证券代码：002446             证券简称：盛路通信      公告编号：2019-025
债券代码：128041             债券简称：盛路转债


                  广东盛路通信科技股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议于二〇一九年四月二十六日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二
〇一九年四月十五日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2018 年度监事会
工作报告>的议案》
    本议案需提请股东大会审议。
    《2018 年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2018 年度财务决
算报告>的议案》
    本议案需提请股东大会审议。
    具体内容详见公司《<2018 年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。
     三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度利润分
配方案的议案》
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东
的净利润 103,024,048.83 元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按
当年净利润 10%提取法定公积金 10,302,404.88 元。
    1、本次董事会决定按 2018 年度实现归属于母公司股东净利润的 5%提取任
意公积金 5,151,202.44 元。
    提取公积金后截止 2018 年 12 月 31 日，公司本年度可供分配利润为
286,936,920.26 元。
    2、公司拟以 2018 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发人民币 0.30 元（含税）现金红利，2018 年度不派送红股，不以
资本公积金转增股本。
    目前公司处于可转换公司债券“盛路转债”转股期，截至 2018 年权益分派
实施时股权登记日，公司总股本存在因“盛路转债”转股发生变动的可能性，公
司将按照 2018 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不
变的原则进行权益分派。
    监事会认为上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交股东大会审
议。
       四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    本议案需提请股东大会审议。
    《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2018 年度内部控
制的自我评价报告>的议案》
    监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需
要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2018 年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事
务所有限公司担任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
    本议案需提请股东大会审议。
       七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2018 年年度
报告>及摘要的议案》
    监事会认为，公司董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提请股东大会审议。
    《2018 年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于执行新金融工具会
计准则的议案》
    公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符
合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、
公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司监事
会同意公司按照财政部新修订的相关会计准则执行。
   《关于执行新金融工具准则的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2019 年第一季度
报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   《2019 年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）。




   特此公告。


                                          广东盛路通信科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇一九年四月二十六日