股票代码：002449           股票简称：国星光电           公告编号：2020-068

                    佛山市国星光电股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2020 年 10 月 21 日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2020
年 10 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经纬先生主持，会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020 年第三季度报告》全文及正文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2020 年第三季度报告》全文及
正文内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2020 年 10 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年第三季度报告正文》及同日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年第三季度报告全文》。
    二、备查文件
    1、第五届监事会第三次会议决议。
   特此公告。



                                                佛山市国星光电股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2020 年 10 月 23 日