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公司公告

国星光电:广东广信君达律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会的见证意见书2021-06-03  

                                               广东广信君达律师事务所

               关于佛山市国星光电股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会的


                          见证意见书




总部地址:广东省廣州市天河區珠江東路 6 號廣州周大福金融中心(廣州東塔)29 層、10 層【510623】
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                         广东广信君达律师事务所

                 关于佛山市国星光电股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会的见证意见书


                                                                    案件编号:B206005


致:佛山市国星光电股份有限公司


     根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和其
他有关规范性文件的要求,广东广信君达律师事务所(以下简称“本所”

或“我方”)惠承佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“贵司”)
委托,指派肖硕彬律师、李欣蔓律师参加贵司 2021 年第二次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”)。

     本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表见

证意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容
发表意见。本所律师同意将本见证意见书随本次股东大会其他信息披露
资料一并公告。

     出席本次股东大会现场会议的股东(或其代理人)在办理出席会议


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登记手续时向贵司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、
授权委托书、股票账户本等,其真实性应当由股东(或其代理人)自行
负责。

    本见证意见书仅供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之目的
使用,不得用作任何其他目的。
    本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本见证意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了

勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本见证意见所
认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

    本所律师根据《公司法》、《公司章程》的要求,按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的

有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,
出具见证意见如下:


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    (一)本次股东大会的召集

    2021 年 5 月 14 日,贵司第五届监事会第八次会议审议通过了《关
于补选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于向董
事会提议召开临时股东大会的议案》,提名温济虹先生为公司第五届监

事会非职工代表监事候选人,同时向董事会提议召开临时股东大会审议



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补选监事会非职工代表监事。同日,第五届董事会第十次会议审议通过
了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,将《关于补选第五
届董事会非职工代表监事的议案》提交给本次股东大会审议。

     2021 年 5 月 15 日,贵司通过中国证监会指定的上市公司信息披露
平台巨潮资讯网发布《佛山市国星光电股份有限公司第五届监事会第八
次会议决议公告》、《佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会第十
次会议决议公告》以及《佛山市国星光电股份有限公司关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《通知》”),向全体股东

公告了关于召开本次股东大会的会议通知,《通知》载明会议召开时间、
会议召开地点、召开方式、股权登记日、出席会议人员、投票方式、审
议事项等内容。

     (二)本次股东大会的召开
     本次股东大会于 2021 年 6 月 2 日 15:30 在佛山市禅城区华宝南路

18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室召开,会议由
公司董事长王广军主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2021 年 6 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:

30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2021 年 6 月 2 日 9:15—15:00。经查验,本次股东大会的召开时

间、地点及会议内容与《通知》所载内容一致。本次股东大会采用现场
表决与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统、深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台,网络投票的

时间和方式与《通知》所载内容一致。



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     本所律师认为,本次股东大会的通知及召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及相关法律、行政法
规与《公司章程》的规定。


     二、本次股东大会的出席会议人员、召集人资格
     (一)本次股东大会的召集人
     经查验,本次股东大会由公司第五届董事会提议并召集,符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

     (二)本次股东大会的出席情况
     本次股东大会现场出席和网络出席的股东和股东代表共 15 人,代表
有效表决权股份数 137,863,231 股,占公司总股本 618477169 股的

22.2908%。具体情况如下:
     1、现场出席情况

     经公司董事会办公室查验出席凭证,现场出席本次股东大会的股东
及股东代理人共 4 人,所代表有效表决权股份共计 50,353,301 股,占上
市公司总股份的 8.1415%。

     经核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

     2、网络出席情况
     根据公司公告通过网络投票的股东 11 人,代表有效表决权股份
87,509,930 股,占上市公司总股份的 14.1493%。

     3、中小股东出席情况



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     出席本次会议的中小股东和股东代理人共计 11 人,代表有效表决权
股份 4,074,956 股,占上市公司总股份的 0.6589%。其中现场出席 2 人,
代表股份 2,110,000 股;通过网络投票 9 人,代表股份 1,964,956 股。

     本所律师认为,本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员
的资格均符合有关法律法规及《公司章程》中的有关规定。出席本次股
东大会的股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
     三、本次股东大会的审议事项、表决程序和表决成果
     (一)本次股东大会的审议事项

     根据《通知》,提请本次股东大会审议的事项为:
     议案一:补选第五届监事会非职工代表监事的议案
     经查验,本次股东大会审议事项与贵司已依法公告的《通知》完全

一致,不存在修改原有的会议议案、提出新议案以及对本次股东大会通
知中未列明的事项进行表决的情形。

     (二)本次股东大会的表决程序
     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,出于疫情防
控需要,本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事通过公司视频会

议系统以视频方式参会,会上就《通知》中列明的审议事项进行了表决,
并按照《公司章程》规定的程序进行了计票和监票,合并统计了现场投

票和网络投票情况,并依法公布了表决结果。本次股东大会通过交易系
统及互联网投票系统的投票时间与《通知》所载时间一致。
     (三)本次股东大会的表决结果

     本次股东大会依照《公司章程》规定的表决程序审议,就本次议案



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的表决结果统计如下:
       1、审议通过《关于补选第五届董事会非职工代表监事的议案》
    表决情况:同意 137,648,631 股,反对 196,300 股,弃权 18,300 股,

同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8443%。
    根据上述表决情况,本议案获得通过。
    本所律师认为,本次股东大会表决事项与《通知》中列明的事项一
致,表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。


    四、结论意见
    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定;会议召
集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议的人员亦均具备合法资格;

会议的表决程序、表决结果、会议所作出的决议均合法有效。
    本法律意见书正本一式贰份,经本所律师签字并加盖本所公章后生
效。




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     (本页无正文,为《广东广信君达律师事务所关于佛山市国星光电
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的见证意见书》的签字页)




广东广信君达律师事务所(盖章)




负责人:                                              经办律师:
                 王晓华                                                       肖硕彬




                                                      经办律师:

                                                                              李欣蔓




                                                                      2021 年 6 月 2 日




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