股票代码：002449           股票简称：国星光电            公告编号：2021-037



                    佛山市国星光电股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2021 年 8 月 24 日以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 8 月
18 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由温济虹先生主持，会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于修订公司<财务基本管理制度>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    同意修订公司《财务基本管理制度》，有助于加强财务管理、内部控制和会计
核算，规范公司财务会计行为，防范财务风险，提高经济效益。

    二、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司 2021 年半年
度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光
电股份有限公司 2021 年半年度报告全文》。


    三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。


特此公告。

                                  佛山市国星光电股份有限公司
                                            监事会
                                      2021 年 8 月 26 日