股票代码：002449         股票简称：国星光电           公告编号：2021-039



                   佛山市国星光电股份有限公司
                     关于董事长辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长王
广军先生的书面辞职报告。王广军先生因工作安排调整原因，申请辞去公司第五
届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会发展战略委员会主任委员、风
险管理委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞去前述职务后，王广军先生继
续在公司任职。
    截止本公告披露日，王广军先生未持有公司股票，王广军先生的辞职未导致
公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，王广军先生的辞职报告自送达董事会之日起
生效，公司将按照相关规定尽快完成公司董事长补选等相关工作。
    王广军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司战略管
理、创新发展、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对王广军先
生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                                           佛山市国星光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 9 月 7 日