股票代码：002449          股票简称：国星光电              公告编号：2021-045


                   佛山市国星光电股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议已于 2021 年 9 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2021 年 9 月 23 日下
午以现场结合通讯方式召开。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事王佳先生
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：



     一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
    同意选举王佳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会表决通过之
日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为王
佳先生。
    王佳先生简历详见 2021 年 9 月 7 日公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次
会议决议公告》。


    二、审议通过《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
    第五届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会，任期与第五届董事会任期相同，本次改选后第五届董事会
各专门委员会的具体组成情况如下：
    （1）发展战略委员会：王佳（主任委员）、李程、万山、黎锦坤、汤勇
     （2）风险管理委员会：王佳（主任委员）、李程、陈钊、饶品贵、李伯侨
     （3）审计委员会：饶品贵（主任委员）、程科、陈钊、汤勇、李伯侨
     （4）薪酬与考核委员会：李伯侨（主任委员）、程科、黎锦坤、汤勇、饶品
贵
     （5）提名委员会：汤勇（主任委员）、王佳、万山、李伯侨、饶品贵

     三、备查文件
     1、第五届董事会第十四次会议决议。


     特此公告。
                                              佛山市国星光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2021 年 9 月 24 日