股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2021-054



                    佛山市国星光电股份有限公司
                   关于公司董事会秘书变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘
书刘艾璨子女士的书面辞职报告。刘艾璨子女士因个人原因，申请辞去公司董事
会秘书职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，刘艾璨
子女士未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘艾璨子
女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    刘艾璨子女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司
董事会对刘艾璨子女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
    为保证董事会工作顺利开展，公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁卫
亮先生（简历详见附件）任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满为止。
    袁卫亮先生具备董事会秘书职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议，任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关规定。
    公司独立董事对袁卫亮先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意
见。
    袁卫亮先生的联系方式如下：
    电话：0757-82100271
    传真：0757-82100268
    电子邮箱：yuanweiliang@nationstar.com
联系地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号


特此公告。




                                     佛山市国星光电股份有限公司
                                                     董事会
                                             2021 年 10 月 30 日
附件

                          个人简历

   袁卫亮先生：中国国籍。1986 年 2 月生，经济学硕士学位，已获

得注册会计师证、法律职业资格证、深交所董秘资格证、上交所董秘

资格证。曾任贵研铂业股份有限公司投资发展部投融资专员，昆明黑

马软件股份有限公司董事会秘书、财务总监，深圳怡钛积科技股份有

限公司董事会秘书、投融资总监，广晟有色金属股份有限公司证券法

律部总经理,现任公司董事会秘书。

   袁卫亮先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司

股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

经查询最高人民法院网站，不属于“失信被执行人”；不存在法律规

定的不得担任公司董事会秘书的情形。