证券代码：002450            证券简称：*ST 康得        公告编号：2019-097



                   康得新复合材料集团股份有限公司

                关于召开2018年年度股东大会的通知

                               （变更后）


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因会议筹备、工作安排等
原因，公司预计无法如期召开 2018 年年度股东大会。董事会现提议取消原定时
间召开的 2018 年年度股东大会，同时定于 2019 年 6 月 6 日（星期四）召开公
司 2018 年年度股东大会。具体如下：
    公司定于 2019 年 6 月 6 日 14:00 在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路
85 号行政楼会议室召开公司 2018 年年度股东大会（下称：本次股东大会）。现
将召开通知公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）届次：2018 年年度股东大会；
    （二）召集人：公司董事会，2019 年 5 月 16 日第四届董事会第五次会议
审议通过《关于取消原股东大会并另行召开 2018 年年度股东大会的议案》；
    （三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议时间：2019 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:00
    2、网络投票时间：
    （1）交易系统投票：
    2019 年 6 月 6 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）互联网投票系统：
         2019 年 6 月 5 日 15:00—6 月 6 日 15:00 的任意时间。
         （五）股权登记日：2019 年 5 月 30 日（星期四）
         （六）召开方式
         本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
         1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本
     人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
         2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系
     统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
     可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
         同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
     交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同
     一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
         （七）出席对象：
         1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
         于 2019 年 5 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
     分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委
     托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         2、公司董事、监事和高级管理人员；
         3、公司聘请的律师；
         4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         （八）现场会议召开地点：
         江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号行政楼会议室。
         二、会议审议事项

序                             审议事项名称                            说 明
                                                                   4 届董事会 4
1      《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》
                                                                    次会议通过
2      《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》                           同上
3      《关于 2018 年年度决算报告的议案》                              同上
4      《关于 2018 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》          同上
5     《关于 2018 年年度公司不进行利润分配的议案》                    同上
6     《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》                  同上
                                                                  4 届董事会 2
7     《关于预计为控股子公司提供新增 126.7 亿元担保额度的议案》
                                                                   次会议通过
      《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议    4 届监事会 2
8
      案》                                                         次会议通过
                                                                  4 届监事会 2
9     《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
                                                                   次会议通过
                                                                  4 届董事会 5
10    《关于选举秦立先生、李玲女士为公司独立董事的议案》
                                                                   次会议通过

        根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会议案
    属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、
    监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
    股东）的表决票单独计票。
        独立董事在将在本次会议上进行年度述职。
        （一）特别说明
        独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
    会方可进行表决。
        （二）特别提示
        1、提案为以累积投票方式选举董事或股东代表监事的，股东所拥有的选举
    票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
    以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
    的选举票数；
        2、其中议案 7 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东
    代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。
        上述议案内容详见 2019 年 4 月 30 日、5 月 16 日刊登在巨潮资讯网或中国
    证券报、证券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。
        三、提案编码
                            本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
提案                                                             该列打勾的
                               提案名称
编码                                                             栏目可以投
                                                                       票
100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                               非累积投票提案
1.00    《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》                     √

2.00    《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》                        √

3.00    《关于 2018 年年度决算报告的议案》                           √

4.00    《关于 2018 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》       √

5.00    《关于 2018 年年度公司不进行利润分配的议案》                 √

6.00    《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》               √

        《关于预计为控股子公司提供新增 126.7 亿元担保额度的
7.00                                                                 √
        议案》
        《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8.00                                                                 √
        的议案》
9.00    《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                       √

                              累积投票提案
                                                                  应选人数
10.00 《关于选举秦立先生、李玲女士为公司独立董事的议案》
                                                                    2人

        《选举第四届董事会董事候选人秦立先生为公司第四届董
10.01                                                                √
        事会独立董事》
        《选举第四届董事会董事候选人李玲女士为公司第四届董
10.02                                                                √
        事会独立董事》

    四、会议登记方法等事项
    （一）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人
授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
    3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委
托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
    4、异地股东可以书面、电子信函或传真办理登记。
    （二）登记时间：2019 年 5 月 31 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00。
    （三）登记地址：江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号；
    邮 编：215634（信封注明“股东大会”字样）；
    邮箱地址：kdx@kdxfilm.com。
    （四）联系人：范茜
    电话：0512-80151666      传真：0512-80151777
    （五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
    （七）其他事项：
    1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照
上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
    2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、备查文件
    第四届董事会第四、五次会议决议文件。
    第四届监事会第二次会议决议文件。


    敬请投资者注意投资风险，特此通知。


                                         康得新复合材料集团股份有限公司
                                                  2019 年 5 月 16 日


    附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件一



                        参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362450
    2、投票简称：康得投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    （1） 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

         投给候选人的选举票数                    填 报
           对候选人A投X1票                       X1票
           对候选人B投X2票                       X2票
                 …                               …
                 合计                  不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
提案                                                          该列打勾
                                提案名称
编码                                                          的栏目可
                                                                以投票
100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                            非累积投票提案
1.00    《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》                √

2.00    《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》                   √

3.00    《关于 2018 年年度决算报告的议案》                      √

        《关于 2018 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
4.00                                                            √
        案》
5.00    《关于 2018 年年度公司不进行利润分配的议案》            √

6.00    《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》          √

        《关于预计为控股子公司提供新增 126.7 亿元担保额度
7.00                                                            √
        的议案》
        《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
8.00                                                            √
        告的议案》
9.00    《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                  √

                           累积投票提案
                                                             应选人数
10.00 《关于选举秦立先生、李玲女士为公司独立董事的议案》
                                                               2人

        《选举第四届董事会董事候选人秦立先生为公司第四届
10.01                                                           √
        董事会独立董事》
        《选举第四届董事会董事候选人李玲女士为公司第四届
10.02                                                           √
        董事会独立董事》

    4、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 6 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 5 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 6 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二



                       康得新复合材料集团股份有限公司

                        2018 年度股东大会授权委托书


         兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席康得新复合
  材料集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
  案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以
  其认为适当的方式进行表决。
                                                       备注     同意   反对   弃权
                                                       该列打
 提案
                             提案名称                  勾的栏
 编码
                                                       目可以
                                                         投票

  100                         总议案                     √
非累积投
  票提案
  1.00      《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》     √

  2.00      《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》        √

  3.00      《关于 2018 年年度决算报告的议案》           √

            《关于 2018 年年度董事、监事和高级管理人
  4.00                                                   √
            员薪酬的议案》
            《关于 2018 年年度公司不进行利润分配的
  5.00                                                   √
            议案》
            《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告
  6.00                                                   √
            的议案》
            《关于预计为控股子公司提供新增 126.7 亿
  7.00                                                   √
            元担保额度的议案》

  8.00      《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用       √
            情况的专项报告的议案》

  9.00      《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》    √

累积投票
  提案
            《关于选举秦立先生、李玲女士为公司独立          应选人数
 10.00
            董事的议案》                                       2人

            《选举第四届董事会董事候选人秦立先生为
 10.01                                                √
            公司第四届董事会独立董事》
            《选举第四届董事会董事候选人李玲女士为
 10.02                                                √
            公司第四届董事会独立董事》



         委托人姓名或名称（签章）：
         委托人身份证号码（营业执照号码）：
         委托人证券账户号：
         委托人持有股数：
         受托人签名：
         受托人身份证号：


         附注：
         1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
         2、单位委托须加盖章位公章；
         3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。