证券代码：002450          证券简称：*ST 康得     公告编号：2020-175



                  康得新复合材料集团股份有限公司

  关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、增加临时提案的情况
   康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）于 2020 年 8 月 10 日
在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于 2019 年度股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-171），公司将于 2020
年 8 月 26 日召开 2019 年度股东大会。
   2020 年 8 月 10 日，公司收到合计持有 3%以上股东朱永国、康得新路商务咨
询服务（上海）有限公司（以下简称：“提案人”）提交的《关于*ST 康得二零
一九年年度股东大会第二次增加股东临时提案的函》，提议公司 2019 年年度股东
大会增加临时提案《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为 3 至 5
人的提案》，议案具体内容为：“为加强监事会的监督，根据《公司法》第一百
一十七条、《公司章程》第一百八十九条（三），提请股东大会审议：将《公司章
程》第一百四十四条第一款中<监事会由 3 名监事组成>的内容修改为<监事会由
3-5 名监事组成>。”
   二、董事会对提案资格的核查情况
    根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，“单独或者合计持有
公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人”。提案人声明其系受合计持有公司超过 3%股份的股东委托，向公司提交
临时提案，并向公司出具持股证明文件及授权委托书。经核查，提案人确系受合
计持有公司超过 3%股份的股东委托，接受股东委托提出临时提案符合法律法规
及规范性文件规定，具备提出临时提案的主体资格；且根据《关于 2019 年度股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-171），公司
将于 2020 年 8 月 26 日召开 2019 年年度股东大会，本次提议增加临时提案系在
股东大会召开 10 日前，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
   综上，除增加上述议案外，公司于 2020 年 8 月 10 日在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体上刊登了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补
充通知》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）届次：2019 年度股东大会；
    （二）召集人：公司董事会，2020 年 6 月 28 日第四届董事会第十六次会议
审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》；
    （三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议时间：2020 年 8 月 26 日（星期三）14:00
    2、网络投票时间：
    （1）交易系统投票：
    2020 年 8 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）互联网投票系统：
    2020 年 8 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。
    （五）股权登记日：2020 年 8 月 20 日（星期四）
    （六）召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本
人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系
统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （1）根据苏州市疫情防控要求，投资者进入公司需提供以下信息：
    1.1 苏城码 APP 上的苏城码；
    1.2 签署个人健康承诺书；
    1.3 门卫处测温；
    1.4 佩戴口罩；
    （2）有以下任一种情况者不能入场：
    2.1 苏城码 APP 上为红码或黄码的人员；
    2.2 苏城码为绿色，并且为待定人员；
    2.3 个人健康承诺书上信息异常人员；
    2.4 14 天路径内包含中、高风险区域。
    对于符合防疫要求的投资者，公司提供现场参会服务，并为参会的投资者准
备口罩。为配合做好疫情防控工作，鼓励大家提前发邮件登记，提交公司审核，
避免被拒公司门外的风险，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投资
者支持与谅解。
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2020 年 8 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：
    江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号行政楼会议室。
    二、会议审议事项
    公司第四届董事会独立董事梁振东先生、王德瑞先生、王筱楠女士、张述华
先生（离任）、杨光裕先生（离任）、陈东先生（离任）将向本次股东大会作 2019
     年度工作述职，本事项不需审议。

序                           审议事项名称                              说 明

                                                                    4 届董事会 16
1          《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
                                                                     次会议通过
                                                                    4 届董事会 16
2          《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
                                                                     次会议通过
                                                                    4 届董事会 16
3          《2019 年年度决算报告的议案》
                                                                     次会议通过
                                                                    4 届董事会 16
4          《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
                                                                     次会议通过
                                                                    4 届董事会 16
5          《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》
                                                                     次会议通过
                                                                    4 届董事会 16
6          《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》
                                                                     次会议通过

           《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议     4 届董事会 16
7
       案》                                                          次会议通过

                                                                    4 届董事会 16
8          《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事的议案》
                                                                     次会议通过

           《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市       4 届董事会 16
9
       后相关协议的议案》                                            次会议通过

                                                                    4 届董事会 16
10         《关于 2019 年度预计负债计提的议案》
                                                                     次会议通过
                                                                    4 届董事会 16
11         《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》
                                                                     次会议通过
                                                                    4 届董事会 16
12         《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》
                                                                     次会议通过

                                                                    4 届董事会 16
13         《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
                                                                     次会议通过
                                                                   4 届董事会 16
14          《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》
                                                                    次会议通过

                                                                   4 届董事会 16
15          《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》
                                                                    次会议通过
                                                                   4 届监事会 8
16          《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
                                                                    次会议通过
                                                                   合计持股超过
17          《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》             3%的股东临
                                                                      时提案
                                                                   合计持股超过
18          《关于提请股东大会选举朱永国为非独立董事的议案》       3%的股东临
                                                                      时提案
                                                                   合计持股超过
            《关于提名周晶女士为公司第四届非独立董事候选人的议
19                                                                 3%的股东临
       案》
                                                                      时提案
                                                                   合计持股超过
            《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为 3
20                                                                 3%的股东临
       至 5 人的提案》
                                                                      时提案

         根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会议案
     4、5、6、7、8、12、13、15、17、18、19、20 属于涉及影响中小投资者利益的
     重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合
     计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。

         上述议案内容详见刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、上海证券报

     的相关公告。


         三、提案编码

                               本次股东大会提案编码示例表

                                                                         备注
                                     提案名称
     提案                                                          该列打勾的
编码                                                                     栏目可以投
                                                                         票

100                             总议案：以下所有提案                           √
                                      非累积投票提案

1.00      《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》                               √
2.00      《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》                              √
3.00      《2019 年年度决算报告的议案》                                        √
4.00      《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》               √
5.00      《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》                           √
6.00      《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》                       √
7.00      《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》             √
8.00      《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事的议案》                   √

9.00      《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协           √
          议的议案》
10.00     《关于 2019 年度预计负债计提的议案》                                 √
11.00     《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》                   √
12.00     《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》                             √
13.00     《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》                             √
14.00     《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》                 √
15.00     《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》                     √
16.00     《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》                               √
17.00     《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》                           √

19.00     《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为 3 至 5 人的         √
          提案》
                                       累积投票提案

          《关于选举公司第四届非独立董事的议案》                             应选人
18.00
                                                                           数2人
18.01     选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事                           √
18.02     选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事                             √

        四、会议登记方法等事项
        （一）登记方式：
        1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人
授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
    3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委
托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
    4、异地股东可以书面、电子信函或传真办理登记。
    （二）登记时间：2020 年 8 月 21 日—8 月 24 日
    （三）登记地址：江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号；
    邮 编：215634（信封注明“股东大会”字样）；
    邮箱地址：kdx@kdxfilm.com。
    （四）联系人：朱烨
    电话：0512-8015 1177     传真：0512-8015 1777
    （五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
    （七）其他事项：
    1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照
上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
    2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、第四届监事会第八次会议决议；
    3、关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函；
    4、3%以上股东股权证明文件。
    特此通知。
                                康得新复合材料集团股份有限公司
                                        2020 年 8 月 12 日
附件：
1、朱永国先生、周晶女士简历
2、参加网络投票的具体操作流程
3、授权委托书
    附件一
                               朱永国先生简历
    朱永国，本科学历，曾于 2008 年通过中国证券业从业资格考试，先后就职
于上海隧道股份有限公司盾构分公司、第一创业证券股份有限公司，并曾兼职于
湘财证券。
    朱永国先生没有在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位工作。朱永国
先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。
    朱永国先生本人直接持有公司股票 40200 股，经在中国执行信息公开网查询
获知朱永国先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。


                                周晶女士简历
    周晶，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中
国注册会计师。曾在毕马威华振会计师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公
司任职。2018 年起加入中海晟融（北京）资本管理集团有限公司，现任投后管
理部总监。
    周晶女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；其所任职的中
海晟融（北京）资本管理集团有限公司为公司持股百分之五以上股份的股东浙江
中泰创赢资产管理有限公司之母公司；周晶女士与公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
    截至目前，周晶女士未持有公司股票，近三年未受到中国证监会及其他有关
部门处罚或深圳交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，符合法律法规要求的
任职条件。
        附件二
                              参加网络投票的具体操作流程


        一、通过深交所交易系统投票的程序
        1、投票代码：362450
        2、投票简称：康得投票
        3、填报表决意见或选举票数。
        （1）本次股东大会提案编码示例表

                                                                             备注
提案
                                       提案名称                         该列打勾的
编码                                                                    栏目可以投
                                                                        票

100                              总议案：以下所有提案                         √
                                    非累积投票提案

1.00       《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》                             √
2.00       《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》                            √
3.00       《2019 年年度决算报告的议案》                                      √
4.00       《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》             √
5.00       《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》                         √
6.00       《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》                     √
7.00       《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》           √
8.00       《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事的议案》                 √
9.00       《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协         √
           议的议案》
10.00      《关于 2019 年度预计负债计提的议案》                               √
11.00      《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》                 √
12.00      《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》                           √
13.00      《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》                           √
14.00      《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》               √
15.00      《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》                   √
16.00      《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》                             √
17.00      《关于立即免去纪福星非独立董事职务的提案》                         √

19.00      《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为 3 至 5 人的       √
           提案》
                                        累积投票提案

           《关于选举公司第四届非独立董事的议案》                           应选人
18.00
                                                                          数2人
18.01      选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事                         √
18.02      选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事                           √

        4、填报表决意见或选举票数。
        对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
        二、通过深交所交易系统投票的程序
        1、投票时间：2020 年 8 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        三、通过互联网投票系统的投票程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 26 日 9:15—15:00 的任意
时间。
        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三

                      康得新复合材料集团股份有限公司

                        2019 年度股东大会授权委托书
        兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席康得新复合
材料集团股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以
其认为适当的方式进行表决。
  提案编码            提案名称                        备注   同意 反对   弃权
                                                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                  以投票
        100          总议案：以下所有提案               √
                                   非累积投票提案
1.00           《关于 2019 年度董事会工作报告的       √
               议案》
2.00           《关于<2019 年年度报告>及其摘要        √
               的议案》
3.00           《2019 年年度决算报告的议案》          √

4.00           《关于 2019 年年度董事、监事、高       √
               级管理人员薪酬的议案》
5.00           《关于 2019 年度公司不进行利润分       √
               配的议案》
6.00           《关于 2019 年度内部控制的自我评       √
               价报告的议案》
7.00           《关于 2019 年度募集资金存放与使       √
               用情况的专项说明的议案》
8.00           《关于提请股东大会选举冯凯燕为         √
               公司独立董事的议案》
9.00           《关于提请股东大会授权董事会签         √
               订公司股票被暂停上市后相关协议
               的议案》
10.00          《关于 2019 年度预计负债计提的议       √
               案》
11.00          《关于调整 2019 年度计提信用及资       √
               产减值准备的议案》
12.00          《关于金融资产分类调整暨关联交         √
               易的议案》
13.00         《关于续聘 2020 年度会计师事务所     √
              的议案》
14.00         《关于 2019 年度确认权益工具投资     √
              公允价值变动的议案》
15.00         《关于公司与客户及供应商进行债       √
              权债务重组的议案》
16.00         《关于 2019 年度监事会工作报告的     √
              议案》
17.00         《关于立即免去纪福星非独立董事       √
              职务的议案》
              《关于修改<公司章程>第一百四十
19.00         四条将监事会调整为 3 至 5 人的提     √
              案》
                                 累积投票提案
              《关于选举公司第四届非独立董事       应选人
18.00
              的议案》                           数2人

18.01         选举朱永国先生为公司第四届董事            √
              会非独立董事
18.02         选举周晶女士为公司第四届董事会            √
              非独立董事



     委托人姓名或名称（签章）：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：
     委托人证券账户号：
     委托人持有股数：
     受托人签名：
     受托人身份证号：
     附注：
     1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
     2、单位委托须加盖章位公章；
     3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。