证券代码：002452            证券简称：长高集团           公告编号：2015-16



                        湖南长高高压开关集团股份公司
                     第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



       湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第二十次会

议于 2015 年 3 月 28 日在本公司三楼会议室召开。公司于 2015 年 3 月 18 日以专

人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会

应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决

议：

       1、审议通过了《关于审议公司 2014 年度监事会报告的议案》；

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

       本议案需提交公司股东大会审议。



       2、审议通过了《关于审议公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》；

       经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2014 年年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

       本议案需提交公司股东大会审议。



       3、审议通过了《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》；

       监事会认为：公司 2014 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，
财务运行状况良好；中审华寅五洲会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报

告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成

果。

       审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。



       4、审议通过了《关于审议公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案

的议案》;

       监事会认为：该预案符合公司生产经营发展，符合公司章程及相关法律法规

的有关规定。

       审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

       本议案需提交股东大会审议。



       5、审议通过了《关于审议公司 2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报

告的议案》；

       公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，

对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制

人）占用情形。报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相

符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

       审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。



       6、审议通过了《关于审议公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》；

       经审核后发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家

相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公

司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的

作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控

制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重

大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制
度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

   审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。




                                   湖南长高高压开关集团股份公司

                                                监 事 会

                                           2015 年 3 月 31 日