证券代码：002452             证券简称：长高集团               公告编号：2015-21



                    湖南长高高压开关集团股份公司
                     2014 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2015 年 4 月 21 日

    现场会议召开时间：2015 年 4 月 21 日 15：00

    网络投票时间：2015 年 4 月 20 日 15:00—2015 年 4 月 21 日 15:00；其中通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 4 月 21 日上午

9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015 年 4

月 20 日 15:00 至 2015 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集

团股份公司多媒体会议室。

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出

席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 122,269,625 股，占上市公司总

股份的 46.81％。

    1、现场会议的出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表共 50 人，所持股份总数 118,644,458 股，占

公司总股份 261,232,000 股的 45.42%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 9 人，共计持有公司 3,625,167

股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 1.3877%。

    公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

    四、会议议案审议及表决情况

    会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
    （一）审议并通过了《关于审议公司 2014 年度董事会报告的议案》
     同意 122,264,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 35,464,905 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9853％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％。
    （二）审议并通过了《关于审议公司 2014 年度监事会报告的议案》
     同意 122,264,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 35,464,905 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9853％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％。
    （三）审议并通过了《关于审议公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
     同意 122,264,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 35,464,905 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9853％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％。
    （四）审议并通过了《关于审议公司 2014 年度财务决算报告的议案》
     同意 122,264,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 35,464,905 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9853％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％。
    （五）以特别决议审议并通过了《关于审议公司 2014 年度利润分配及资本
公积转增股本预案的议案》
    同意 122,269,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 35,470,105 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议并通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
     同意 122,264,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 35,464,905 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9853％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％。
    （七）审议并通过了《关于审议公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
    同意 122,264,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 35,464,905 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9853％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％。
    （八）以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
    同意 122,264,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,200 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 35,464,905 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9853％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％。


    五、独立董事述职情况
    公司独立董事林莘女士、李仁发先生、刘纳新先生分别向本次股东大会进行
了年度述职，各独立董事述职报告于2015年3月31日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。



    六、律师见证情况

    公司2014年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2014

年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年年度

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



    七、会议备查文件

     1、湖南长高高压开关集团股份公司2014年年度股东大会会议决议；

     2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2014年年度股

东大会的法律意见书。



        特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司

            董 事 会

           2015年4月21日