证券代码：002452          证券简称：长高集团         公告编号：2015-34



                   湖南长高高压开关集团股份公司
                   关于出资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、概述

    从湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“集团公司”）成

立至今，随着公司规模的不断发展扩大，公司已从原来的单一的隔离开关产品，

逐步向隔离开关、组合电器及断路器、成套电器等输变电设备行业多种类产品及

新能源汽车行业多领域发展。另外，公司单一法人跨地域生产管理（二个生产基

地相隔百里，分别隶属于宁乡国家级经济技术开发区和望城国家级经济技术开发

区），不利于当地政府对统计、纳税等事项的地域管理与服务。为适应公司快速

的跨越式发展步伐，借鉴同行业优秀企业集团的分层级管理经验，突出各子公司

的专业经营管理模式，进一步优化公司内部组织结构，提高管理效率，公司拟按

照产业或产品设置分层次、专业化、精细化的现代组织管理架构进行改革建制，

将公司目前的输变电设备行业产品业务划分为三大业务板块，将从事三大类产品

的场地、厂房、设备、物资等有形资产以及技术、专利、各种资质、产品运行业

绩等无形资产和全部原有人员即所有全部生产经营要素分设成三个全资子公司

专业经营，分别为湖南长高高压开关有限公司（承担高压隔离开关及接地开关业

务等）、湖南长高开关电气有限公司（承担组合电器和断路器业务等）、湖南长高

成套电器有限公司（承担高低压成套设备及配电元器件业务等）。同时，为加强

海外市场拓展，提高公司产品的国际竞争力，承接国内及国外工程总承包业务，

拟使用自有货币资金出资设立全资子公司湖南长高国际工程技术有限公司。

    公司于 2015 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于出资设立全资子公司的议案》，同意分别以自有资金（公司现有的从事三

大类产品生产经营的全部有形资产、无形资产以及部分现金）出资设立三个全资

子公司：湖南长高高压开关有限公司、湖南长高开关电气有限公司、湖南长高成

套电器有限公司；同意使用自有货币资金成立湖南长高国际工程技术有限公司。

并将拟设立的湖南长高高压开关有限公司、湖南长高开关电气有限公司注册资本

均确定为人民币壹亿伍仟万元整，湖南长高成套电器有限公司、湖南长高国际工

程技术有限公司的注册资本均确定为人民币壹亿元整。同时，提请董事会授权董

事长组织办理上述全资子公司设立相关的全部后续事宜。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，以上事项尚需提交公司股东大会

审议。

    上述事项仅为公司业务内部管理需要，不构成关联交易，不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



    二、拟设立全资子公司的基本情况及后续工作安排

    （一）拟设立全资子公司的基本情况

    1、湖南长高高压开关有限公司

公司名称：湖南长高高压开关有限公司(以工商登记部门最终核准为准）；

出资方式：公司以现金以及现有的研发、生产、销售及售后服务高压隔离开关和

接地开关的有形资产（含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等）和无

形资产（含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等）；

注册资本：15000 万元；

法定代表人：肖世威；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

股权结构：100%全资子公司；

经营范围：生产、销售 1100KV 及以下高压隔离开关和接地开关等高压电器；凭

本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电

产品；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。
注册地点：长沙市望城国家级经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西北

角）

2、湖南长高开关电气有限公司

公司名称：湖南长高开关电气有限公司(以工商登记部门最终核准为准）；

出资方式：公司以现金以及现有研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器

的有形资产（含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等）和无形资产（含

全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等）；

注册资本：15000 万元；

法定代表人：贺坤；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

股权结构：100%全资子公司；

经营范围：生产、销售组合电器和断路器等高压电器；销售机电产品；各类商品

及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。

注册地点：长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道东 018 号

3、湖南长高成套电器有限公司

公司名称：湖南长高成套电器有限公司(以工商登记部门最终核准为准）

出资方式：长高集团以现金以及现有研发、生产、销售及售后服务成套电器的有

形资产（含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等）和无形资产（含全

部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等）。

注册资本：10000 万元；

法定代表人：文伟；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

股权结构：100%全资子公司；

经营范围：生产、销售高低压成套设备、高压电器元器件系列产品；销售机电产

品；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。

注册地点：长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道东 018 号

4、湖南长高国际工程技术有限公司
公司名称：湖南长高国际工程技术有限公司

出资方式：现金

注册资本：10000 万元；

法定代表人：唐建设；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

股权结构：100%全资子公司；

经营范围：机电设备的储备、安装、调试、咨询、服务、相关人员的培训；开展

成套项目的技术开发、咨询、服务、转让；国内贸易（国家专项审批的除外）；

自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品

技术除外）；承包境内外工程项目。

注册地点：长沙市望城国家级经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西北

角）

以上信息均以工商登记部门最终核准为准。



   （二）后续工作安排

    集团公司将积极推进拟设立的全资子公司的工商行政登记等各项相关工作，

四个全资子公司设立完成之后，湖南长高高压开关有限公司将作为集团公司从事

高压隔离开关和接地开关业务的主体；湖南长高开关电气有限公司将作为集团公

司从事组合电器和断路器业务的主体；湖南长高成套电器有限公司将作为集团公

司从事成套电器和配电业务的主体；湖南长高国际工程技术有限公司将作为集团

公司承接国内外工程业务的主体。在上述各专业全资子公司承继集团公司的投标

资质并参与投标后，集团公司只作为投资控股公司进行产业投资及股权管理等，

将不再与子公司重复参与投标活动。在此之前集团公司与客户签订的供货合同，

集团公司将认真完成履约责任（内部安排各相应专业子公司生产）。

    集团公司对上述全部资产拥有完整的所有权，无质押，不存在重大争议、诉

讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

    三、拟设立全资子公司的目的和对本公司的影响
    根据公司的长期战略目标：实现公司产品从 1100kV 及以下高压隔离开关和

接地开关单一品种，逐步扩展到隔离开关、GIS、SF6 断路器、高低压成套电器

等各类输变电设备产品，逐步化解产品单一的经营风险。同时，公司在不断推动

内生式发展的同时积极主动的寻求并购机会，以进一步丰富产品种类，扩大新型

产业产品领域的覆盖，提升公司产品的市场占有率，增加公司的利润增长点和抗

风险能力。公司一直紧紧围绕公司的战略目标，从投资方向到人员、资源配置等

方面都有效结合，随着公司战略步伐的逐步实施，公司各类新产品的不断发展和

成熟，原来的企业组织架构和管理模式已不再适应公司未来的发展需求，为适应

公司进一步的发展壮大，公司拟通过更为专业化、细致化的现代化管理架构分类

型、分层次的对各个产品和业务进行经营管理，以有效实现各项业务的快速发展

和集团公司规模的不断壮大。

    公司以自有资金及现有资产及业务出资设立全资子公司，不存在交易风险、

不存在任何可能导致公司股东利益受损的因素。同时，合并报表范围不会发生实

质性的变更，本次出资设立全资子公司既不会影响公司现金的流入和流出，亦不

会对利润产生不利影响。

   四、其他

   公司将根据该全资子公司设立的进展，严格按照有关规定，及时、准确的履

行信息披露义务。

    五、备查文件

    《湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第二十九次会议决议》



    特此公告。




                                         湖南长高高压开关集团股份公司

                                                              董 事 会

                                                      2015 年 6 月 30 日