证券代码：002452           证券简称：长高集团          公告编号：2015-33



                   湖南长高高压开关集团股份公司
            关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九

次会议于 2015 年 6 月 29 日以现场表决的方式召开。公司于 2015 年 6 月 19 日以

专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 6 人，亲自出

席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召

开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会

议由公司董事长马孝武先生主持。

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进

行了审议表决：

    1、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出资设立

全资子公司的议案》；

    同意公司为适应快速的跨越式发展步伐，借鉴同行业优秀企业集团的分层级

管理经验，突出各专业子公司的经营管理模式，进一步优化公司内部组织结构，

提高管理效率，按照产业或产品设置分层次、专业化、精细化的现代组织管理架

构进行改革建制，将公司目前的输变电设备行业产品业务划分为三大业务板块，

将从事三大类产品的场地、厂房、设备、物资等有形资产以及技术、专利、各种

资质、产品运行业绩等无形资产和全部原有人员即所有全部生产经营要素分设成

三个全资子公司专业经营，分别为湖南长高高压开关有限公司（承担高压隔离开

关及接地开关业务）、湖南长高开关电气有限公司（承担组合电器和断路器业务）、

湖南长高成套电器有限公司（承担高低压成套设备及配电元器件业务）。同时，
为加强海外市场拓展，提高公司产品的国际竞争力，承接国内及国外工程总承包

业务，使用自有货币资金出资设立全资子公司湖南长高国际工程技术有限公司。

同意将拟设立的湖南长高高压开关有限公司、湖南长高开关电气有限公司注册资

本均确定为人民币壹亿伍仟万元整，湖南长高成套电器有限公司、湖南长高国际

工程技术有限公司的注册资本均确定为人民币壹亿元整。

    同意授权董事长组织办理上述全资子公司设立相关的全部后续事宜。

    详见 2015 年 6 月 30 日披露在巨潮咨询网、中国证券报、证券日报、证券时

报、上海证券报上的《湖南长高高压开关集团股份公司关于出资设立全资子公司

的公告》（公告编号：2015-34）

    本议案需提交公司股东大会审议。



    2、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司

经营范围的议案》；

    同意因公司经营业务需要，对公司经营范围予以变更，增加“市场营销策划

服务”业务。

    原公司经营范围为：生产、销售 1100KV 及以下高压开关等高压电器及高低

压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、

承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；各类商

品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。

    变更为：生产、销售 1100KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器

与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；

销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；各

类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）

    本议案需提交公司股东大会审议。



    3、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司

章程的议案》；
    同意对公司章程的部分条款做出如下修订：

    修订公司章程第二章第十三条：“生产、销售 1100kV 及以下高压电器及高低

压成套设备与配电箱；电力工程施工；销售机电产品；电气产业投资；房地产及

物业管理投资；从事各类货物与技术的进出口业务。”修改为： 生产、销售 1100KV

及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力

工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；

房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；各类商品及技术的进出口业务（国

家限制和禁止项目除外）”

    本议案需提交公司股东大会审议。



    4、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司

法定代表人的议案》

    根据公司实际情况及按照《公司章程》的规定，董事会同意将公司法定代表

人从董事长马孝武先生变更为董事、总经理马晓先生。



    5、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015

年第二次临时股东大会的议案》；

    同意公司于 2015 年 7 月 16 日以现场和网路相结合的方式召开 2015 年第二

次临时股东大会。

    详见 2015 年 6 月 30 日披露在巨潮咨询网、中国证券报、证券日报、证券时

报、上海证券报上的《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开 2015 年第二次

临时股东大会的通知》（公告编号：2015-35）




                                            湖南长高高压开关集团股份公司

                                                      董   事   会

                                                   2015 年 6 月 30 日