证券代码：002452             证券简称：长高集团               公告编号：2015-39



                    湖南长高高压开关集团股份公司
                 2015 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2015 年 7 月 16 日

    现场会议召开时间：2015 年 7 月 16 日 15：00

    网络投票时间：2015 年 7 月 15 日 15:00—2015 年 7 月 16 日 15:00；其中通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 7 月 16 日上午

9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015 年 7

月 15 日 15:00 至 2015 年 7 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集

团股份公司多媒体会议室。

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出

席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、会议出席情况
    1、现场会议的出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表共 40 人，所持股份总数 207,775,156 股，占

公司总股份 525,155,800 股的 39.56%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4 人，共计持有公司 9,257,906

股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 1.76%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

    四、会议议案审议及表决情况

    会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于出资成立全资子公司的议案》

    表决结果为：赞成票 217,033,062 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；

  反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议

  有效表决权股份数的 0%；

    其中，中小投资者表决情况为：赞成票 58,904,022 股，占出席会议中小投资

者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份

数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

    （二）审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

    表决结果为：赞成票 217,033,062 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；

  反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议

  有效表决权股份数的 0%；

    其中，中小投资者表决情况为：赞成票 58,904,022 股，占出席会议中小投资

  者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股

  份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。

    （三）以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》；

    表决结果为：赞成票 217,033,062 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；

  反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议

  有效表决权股份数的 0%；
    其中，中小投资者表决情况为：赞成票58,904,022股，占出席会议中小投资

者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数

的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

    五、律师见证情况

    公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、 上

市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年第二次临

时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年第二次临时股东大会

的表决程序、表决结果合法有效。

     六、会议备查文件

     1、湖南长高高压开关集团股份公司2015年第二次临时股东大会会议决议；

     2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2015年第二次

临时股东大会的法律意见书。



        特此公告。



                                          湖南长高高压开关集团股份公司

                                                              董 事 会

                                                         2015年7月17日