证券代码：002452           证券简称：长高集团            公告编号：2015-43



                   湖南长高高压开关集团股份公司
             关于第三届董事会第三十次会议决议的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次

会议于 2015 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开。公司于 2015 年 7 月 25 日以专

人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 6 人，亲自出席

董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开

程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议

由公司董事长马孝武先生主持。

    与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进

行了审议表决：

    以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行股

份收购资产事项的议案》

    经审议，公司董事会一致同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》

的相关规定开展发行股份收购资产事项。停牌期间，公司将聘请中介机构对相关

标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审

议本次发行股份收购资产的相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规

定，至少每五个交易日发布一次发行股份收购资产相关事项的进展公告。



                                             湖南长高高压开关集团股份公司

                                                       董   事   会

                                                     2015 年 8 月 3 日