证券代码：002452          证券简称：长高集团          公告编号：2015-49



                   湖南长高高压开关集团股份公司
              第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十一

次会议于 2015 年 8 月 27 日以现场表决的方式召开。公司于 2015 年 8 月 17 日

以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 6 人，亲

自出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、

召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。



    与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，

进行了审议表决：

    1、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过《关于审议公司

2015 半年度报告全文及其摘要的议案》；

    2015 半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015

半年度报告摘要同时刊登于 2015 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》上。



    2、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公

司 2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

    《2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见 2015 年 8 月

29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事已对公司 2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告发表
独立意见，详见 2015 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



                                           湖南长高高压开关集团股份公司

                                                       董   事   会

                                                  2015 年 8 月 29 日