证券代码：002452           证券简称：长高集团            公告编号：2015-50



                        湖南长高高压开关集团股份公司
                    第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第二十三次

会议于 2015 年 8 月 27 日在本公司三楼会议室召开。公司于 2015 年 8 月 17 日以

专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事

会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议

事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会

主席刘家钰女士主持。



    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决

议：

    1、审议通过了《关于审议公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；

    经过认真审查，公司监事会认为：公司 2015 年半年度财务报告真实客观地

反映了公司 2015 年半年度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审

议公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。



       2、审议通过了《关于审议公司 2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专

项报告的议案》；
    公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，

对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制

人）占用或委托理财等情形。报告期内，公司未变更募集资金项目，公司募集资

金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、

完整，不存在募集资金违规使用的情况。

    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。




                                    湖南长高高压开关集团股份公司

                                                 监 事 会

                                            2015 年 8 月 29 日