证券代码：002452           证券简称：长高集团          公告编号：2015-56



                   湖南长高高压开关集团股份公司
               第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十二

次会议于 2015 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开。公司于 2015 年 9 月 7 日以

专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 6 人，亲自

出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召

集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要

求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行

了审议表决：

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于撤回公司非

公开发行 A 股股票申请文件的议案》。

    公司于2014年10月20日召开的第三届董事会第二十二次会议、2014年11月7

日召开2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股

票预案的议案》等相关议案，公司本次拟向特定对象发行不超过4,900万股股票，

募集资金总额不超过53,753万元，该募集资金在扣除发行费用后全部用于补充

公司的流动资金。

    根据公司的发展规划及公司目前实际情况与需求，公司股票已于 2015 年 7

月 20 日因筹划重大事项开始停牌，确认为发行股份收购资产事项后自 2015 年 7

月 27 日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。经与保荐机构华泰联合

证券股份有限公司协商，公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股

票的申报材料。
    本次非公开发行股票的发行对象中的马孝武先生为公司董事长，马晓和林

林先生均为公司董事，上述三位关联董事回避了本议案的表决。

    有关内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于撤回公司非

公开发行 A 股股票申请文件的公告》（公告编号 2015-57）。




                                            湖南长高高压开关集团股份公司

                                                          董   事   会

                                                      2015 年 9 月 18 日