证券简称：长高集团            证券代码：002452             公告编号：2015-68



                       湖南长高高压开关集团股份公司
                     关于对控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、 担保情况概述

    湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日召开的第

三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供对外担保的议案》。

公司控股子公司杭州伯高车辆电气工程有限公司（以下简称“伯高电气）拟向杭州银

行股份有限公司营业部申请不超过人民币2,200万元人民币的银行综合授信，公司董

事会同意公司以持有伯高电气51%的股权比例为伯高电气本次申请银行综合授信提供

同比例连带责任担保，最高担保金额为1,122万元人民币。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制

度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。



    二、被担保人基本情况

    1、基本情况

    公司名称：杭州伯高车辆电气工程有限公司

    类型：有限责任公司

    住所：杭州莫干山路 1418-37 号 2 幢三楼（上城科技工业基地）

    法定代表人：聂亮

    注册资本：壹仟万元整

    经营范围：生产：电动汽车高压配电总成（上述经营范围在批准的有效期内方可

经营）。服务：电动汽车高压配电总成的设计、技术开发、技术服务、技术咨询、成

果转让；销售：电动汽车高压配电总成及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

    成立时间：2015 年 4 月

    2、与本公司的关系：本公司持股 51%，为本公司控股子公司。股权结构如下：

             股东名称              出资数额（万元）             出资比例

湖南长高高压开关集团股份公司              510                     51%

  杭州伯坦科技工程有限公司                210                     21%

                  张璐                    280                     28%

                  合计                   1000                     100%

    杭州伯坦科技工程有限公司将为伯高电气本次申请银行综合授信提供49%的连带

责任担保。

    3、被担保人最近一期的财务会计信息

     主要项目            2015年9月30日（2015年1-9月）（未经审计）（元）

     资产总额                                                  32,762,314.26

     负债总额                                                  22,357,672.18

    资产负债率                                                       68.24%

     营业收入                                                  15,357,966.00

         净利润                                                  404,642.08

    三、担保协议的主要内容

    担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行协商

确定。

    四、董事会意见

    鉴于伯高电气目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的

担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影

响，公司为伯高电气申请银行综合授信业务提供连带责任担保，可进一步满足其经营

发展资金需求，有利于其业务拓展。公司在担保期内有能力对伯高电气经营风险进行

管控，不存在损害公司和股东利益的情形，因此同意公司为伯高电气申请银行综合授

信提供最高担保金额为1122万元人民币的连带责任担保。

    五、独董意见
    伯高电气是公司的控股子公司，为保证其生产经营稳步开展，公司拟为其申请银

行综合授信业务提供连带责任担保。目前，该子公司资产优良、经营稳定，银行授信

业务是正常生产经营所需，我公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会影

响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。该担保事项已履行了必要的审议程

序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因此，我们同意本担保事宜。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保金额占公司2014年度经审计归属于上市公司净资产的0.957%。截至本公

告日，公司实际累计对外担保余额为0元（不包含本次担保），本次担保经董事会批

准后，公司累计对外担保额度为1,122万元，占公司2014年度经审计归属于上市公司

净资产的0.957%。

    截止本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保

被判决败诉而应承担损失的情形。

    特此公告。




                                             湖南长高高压开关集团股份公司

                                                      董   事   会

                                                  2015 年 10 月 24 日