证券代码：002452              证券简称：长高集团          公告编号：2015-73



                      湖南长高高压开关集团股份公司
                    2015 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2015 年 11 月 10 日

    现场会议召开时间：2015 年 11 月 10 日 15：00

    网络投票时间：2015 年 11 月 9 日 15:00—2015 年 11 月 10 日 15:00；其中通过

深 圳 证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015 年 11 月 10 日 上 午

9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015 年 11 月

9 日 15:00 至 2015 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股

份公司多媒体会议室。

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本

次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、会议出席情况

    1、现场会议的出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表共 38 人，所持股份总数 256,674,416 股，占公
司总股份 525,155,800 股的 48.88%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 6 人，共计持有公司 2,533,454 股，

占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.48 %。

    公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

    四、会议议案审议及表决情况

    会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

    以特别决议审议并通过了《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》
    表决结果为：赞成票 259,102,970 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.96%；
反对票 104,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.04%；弃权票 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0%；
    其中，中小投资者表决情况为：赞成票 48,223,930 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 99.78%；反对票 104,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。



    五、律师见证情况

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议

召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



    六、会议备查文件

     1、湖南长高高压开关集团股份公司2015年第三次临时股东大会会议决议；

     2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2015年第三次临

时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                               湖南长高高压开关集团股份公司

                                                           董 事 会

                                                       2015年11月11日