金陵华软科技股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见



    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办

法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《金陵华软科技股份有限公司章程》

（下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限公司独立董事工作

细则》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第五

届董事会第五会议审议的相关议案材料，基于独立判断的立场，秉持

实事求是、客观、公正的原则，经审慎分析，对本次拟提交董事会会

议审议的转让参股公司 10%股权及签署委托处置合同暨关联交易事项

发表事前认可意见如下：

    一、关于转让参股公司 10%股权事项的事前意见：

    公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议通

过了《关于对外投资的议案》，公司投资现金人民币 2 亿元获得上海

银嘉金融服务集团有限公司 10%股权。

    公司董事会出于战略考虑，为了更好聚焦主业、改善公司的财务

状况，出于维护上市公司及全体股东利益的考虑，经过审慎研究，公

司决定转让参股公司 10%股权。

    本次转让参股公司 10%股权事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》等相关规定。

    综上所述，我们认为公司本次转让参股公司 10%股权事项是公司

基于现实经营情况的需要，符合公司发展的实际情况，保障公司及全

体股东利益，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

    二、关于关联交易事项的事前意见：

    根据《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，

本人作为金陵华软科技股份有限公司独立董事，对公司提交的《关于

公司与苏州天马药业有限公司关联交易的议案》进行了认真的事前核

查。

    通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合

公司的实际经营情况，我们认为，此次将要发生的关联交易属于公司

正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司

及股东利益的行为，是必要的和合法的，我们同意提交公司董事会审

议。
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第五届

董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》签字页）




独立董事签字：



赵西卜



丁建臣



李德峰




                                   二〇一九年十二月二日