证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2022-091


               金陵华软科技股份有限公司
           第六届监事会第三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 9 月 27 日向全体监

事发出，会议于 2022 年 9 月 30 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中

心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监

事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事 3 名，实到

监事 3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以

及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等

有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以

下决议：

    一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议

案》

    鉴于北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）未实现其

2021 年度的业绩承诺，补偿义务人将根据相关协议约定进行业绩补

偿。同时，公司拟以 1 元总价回购相应补偿股份并予以注销。
    经审核，监事会认为：本次业绩补偿方案符合签署的《盈利预测

补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，审议及决策

程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情

形，监事会同意此次公司发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案

暨回购注销股份的议案，并同意提交公司股东大会审议。

    本议案涉及关联交易，关联监事田玉昆系补偿义务人八大处科技

集团有限公司董事，回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的

公告》。

    特此公告。



                               金陵华软科技股份有限公司监事会

                                     二〇二二年十月一日