欧菲光集团股份有限公司
                       章程修订对比表
     欧菲光集团股份有限公司于 2019 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十九
次（临时）会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容
如下：

            原章程条款                           修改后章程条款

    第五十五条   股东大会的通知包         第五十五条    股东大会的通知包
括以下内容：                          括以下内容：
    ……                                  ……
    股东大会采用网络或其他方式的，        股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络 应当在股东大会通知中明确载明网络

或其他方式的表决时间及表决程序。股 或其他方式的表决时间及表决程序。通
东大会网络或其他方式投票的开始时 过互联网投票系统开始投票的时间为
间，不得早于现场股东大会召开前一日 股东大会召开当日上午 9:15，结束时间
下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 为现场股东大会结束当日下午 3:00；通
开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 过深圳证券交易所交易系统进行网络

现场股东大会结束当日下午 3:00。       投票的时间为股东大会召开日的深圳
    股权登记日与会议日期之间的间 证券交易所交易时间。
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日       股权登记日与会议日期之间的间
一旦确认，不得变更。                  隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
                                      一旦确认，不得变更。

    公司对《股东大会议事规则》中的相关条款同步进行修订。


                                           欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 19 日




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