证券代码：002456             证券简称：欧菲光          公告编号：2020-087

                 欧菲光集团股份有限公司
          第四届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会
议于 2020 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2020
年 7 月 20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于<2020 年半年度报告全文>及摘要的议案》

    监事会意见：董事会编制和审核的公司《2020 年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《2020 年半年度利润分配预案》

    公司2020年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为501,996,327.48元。
截至2020年6月30日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
                                                           单位：人民币元

           项目                    合并报表             母公司报表

2020年初未分配利润                  2,999,538,796.85       1,569,294,411.20

加：本期净利润                       501,996,327.48        1,217,387,397.10

    第三个解锁期公司业绩未
    达到解锁条件而收回前期             1,595,502.00           1,595,502.00
    分红金额
减：2019年度利润分配                  56,496,160.94            56,496,160.94

    提取盈余公积                     121,738,739.71           121,738,739.71

2020年6月末未分配利润               3,324,895,725.68        2,610,042,409.65


    根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2020年半年度实际可
供分配利润为2,610,042,409.65元。
    鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略
规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年半年度
利润分配预案如下：拟以公司截至2020年6月30日总股本2,694,739,325股扣减公
司回购账户内不参与利润分配的回购股份4,445,947股，即以2,690,293,378股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利0.08元人民币（含税），合计派发现金股利
21,522,347.02元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    独立董事意见：公司2020年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三
年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保
护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2020
年半年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
    监事会意见：董事会制订的2020年半年度利润分配预案，严格遵循了相关利
润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
    详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                               欧菲光集团股份有限公司董事会

                                                           2020 年 7 月 31 日