证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临 2018-048

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十四次会议于 2018 年 4 月 26 日以电话及电子邮件的形式发出会议通
知，于 2018 年 5 月 2 日以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    公司监事会对2017年限制性股票激励计划确定的预留授予的激
励对象是否符合授予条件进行核查后，监事会认为：
    1、列入本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员
具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范文
件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的
下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    2、列入本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的89名
激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象
条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。同时，本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以2018
年5月2日为授予日，向符合条件的89名激励对象授予286.5万股限制
性股票。
    临2018-049赣锋锂业关于向激励对象授予预留限制性股票的公
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    特此公告。




                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                            监事会
                                        2018 年 5 月 3 日