证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临2020-054

                   江西赣锋锂业股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第七次会议于 2020 年 5 月 21 日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知，于 2020 年 5 月 26 日下午以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
    一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开
2019 年年度股东大会的议案》。
    同意于 2020 年 6 月 24 日（星期三）在公司总部研发大楼四楼
会议室召开 2019 年年度股东大会。
     临 2020-055 赣锋锂业关于召开 2019 年年度股东大会的通知详
见同日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                            董事会
                                        2020 年 5 月 27 日