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公司公告

赣锋锂业:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-05-06  

                        证券代码:002460       证券简称:赣锋锂业      编号:临2021-083

                   江西赣锋锂业股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2021年4月30日14:00
    网络投票时间:公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—
11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 30 日下午
15:00。
    2、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
    3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议的召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长李良彬先生
    6、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
    二、会议出席情况
     出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 54
名,代表股份数量 428,097,246 股,占公司股本总数 1,369,866,627 股
的 31.2510%。
     现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表18名,代
表股份数量366,330,864股,占公司有表决票股份总数的26.7421%;其
中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人17名,代表股份数量
287,240,904股,占公司有表决票股份总股的20.9685%;现场出席会议
的H股股东及授权委托代表人1名,代表股份数量79,089,960股,占公
司有表决票股份总股数的5.7736%。
     通过网络投票出席会议的A股股东36人,代表股份数量
61,766,382股,占公司有表决票股份总数的4.5089%。
     公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
     江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,
并出具了法律意见书。
     三、提案审议表决情况
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2021 年第二次临时股东大会的议案进行了表决,表决结果分别如下:
     1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司
章程>的议案》;
                     同意                    反对                    弃权
              股数          占比    股数             占比     股数          占比
A股股东    348,970,986   99.9896%   36,300          0.0104%    0             0
H股股东    79,087,652    99.9971%   2,000           0.0025%   308      0.0004%
全体股东   428,058,638   99.9910%   38,300          0.0089%   308      0.0001%
     该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意票
64,614,038股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份
 总数的99.9439%;反对票36,300股,占出席本次股东大会中小股东所
 持A股有表决权股份总数0.0561%;弃权票0股,占出席本次股东大会
 中小股东所持A股有表决权股份总数的0。
     2、审议通过《关于对全资子公司上海赣锋增资的议案》。
                     同意                      反对                     弃权
              股数            占比      股数          占比       股数           占比
A股股东    335,635,781      96.1687%   152,881    0.0438%     13,218,624       3.7875%
H股股东    67,158,468       93.4205%   693,613    0.9648%      4,036,279       5.6146%

全体股东   402,794,249      95.6993%   846,494    0.2011%      17,254,903      4.0996%

     该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权
 股份总数的二分之一以上通过。
     四、律师出具的法律意见
     本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
 师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会
 的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事
 宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
 件以及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
     五、备查文件目录
     1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决
 议》;
     2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司
 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。
                                               江西赣锋锂业股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 5 月 6 日