证券代码：002460         证券简称：赣锋锂业    编号：临2021-085

                    江西赣锋锂业股份有限公司
              第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十五次会议于2021年4月30日以电话或电子邮件的形式发出会议
通知，于2021年5月6日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应
出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，
一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司上海赣锋对 Bacanora 公司进行要约收购涉及矿业权投资暨
关联交易的议案》，关联董事王晓申先生回避表决，该事项尚需提交
股东大会审议。
    同意公司全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简
称“上海赣锋”）以自有资金对 Bacanora 公司所有已发行股份（上
海赣锋已持有股份除外）进行要约收购，交易金额不超过 1.9 亿英镑。
本次交易完成前，上海赣锋持有 Bacanora 17.41%股权，同时上海赣
锋增持 Bacanora 股权比例至 28.88%的交割手续仍在办理中；本次交
易完成后，上海赣锋将持有 Bacanora 100%股权。授权公司经营层全
权办理本次交易的相关事宜。
    保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯
网 http://www.cninfo.con.cn。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    临 2021-087 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋对 Bacanora 公司
进行要约收购涉及矿业权投资暨关联交易的公告刊登于同日《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                      江西赣锋锂业股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 5 月 7 日