证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业       编号：临 2022-091

                    江西赣锋锂业股份有限公司
              第五届监事会第三十五次会议决议公告


    本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和

完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第三十五次会议于 2022 年 9 月 2 日以电话及电子邮件的形式发出会
议通知，于 2022 年 9 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安
先生主持。会议一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调
整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》；
    1、鉴于《激励计划（草案）》中确定的激励对象中有 3 名激励
对象因个人原因已离职，公司决定取消上述人员的激励资格，因此，
须对股权激励计划激励对象人数及权益数量进行调整。调整后，公司
本次拟授予的激励对象由 113 人调整为 110 人，拟授予的股票期权总
数由 217.00 万份调整为 206.50 万份。
    2、鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会、2022
年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通
过了《2021 年度利润分配预案》，并已于 2022 年 7 月 4 日实施完毕，
因此，须对股权激励计划授予的股票期权行权价格及授予权益数量进
行调整。调整后，公司 2022 年股权激励计划的股票期权行权价格由
118.86 元/份（A 股）调整为 84.90 元/份（A 股），拟授予股票期权数量
由 206.50 万份调整为 289.10 万份。
    经核查，本次股票期权激励计划拟授予股票期权行权价格、激励对
象人数及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》
中的规定，不存在损害股东利益的情况。
    临 2022-092 赣锋锂业关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关
事项的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
       二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向
2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
    公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授
予条件及激励对象名单进行了核实后，监事会认为：
    获授股票期权的 110 名激励对象均为公司《激励计划（草案）》中
确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激
励对象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    经过核查，公司监事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定 2022 年 9 月 5 日为本次股票期权的授予日，
授予 110 名激励对象共计 289.10 万份股票期权。
    临 2022-093 赣锋锂业关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授
予股票期权的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
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    特此公告。




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                                              监事会
                                         2022 年 9 月 6 日