证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业     编号：临 2022-117

                江西赣锋锂业集团股份有限公司
          关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
    4、现场会议召开时间：2022年12月20日(星期二) 14:00
    网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2022年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2022年12月20日上午9:15至2022年12月20日下午15:00。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公
司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票
中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投
票，以第一次投票为准。
    公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司H股相关公告）。
    6、会议的股权登记日及出席对象：


                              1
    1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的A股股权登记日为2022年12月14日（星期三），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体A股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公
司将于2022年12月15日（星期四）至2022年12月20日（星期二）（包
括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本
次临时股东大会的，应于2022年12月14日（星期三）下午16:30前，
将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登
记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
    2）公司董事、监事和高级管理人员；
    3）公司聘请的律师；
    4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室。
    二、会议审议事项

                                                              备注
  提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票


    100      总议案：                                          √

             《关于控股子公司赣锋锂电增资扩股暨关联
    1.00                                                       √
             交易的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第五十二次会议审议通过。议案
内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。


                                       2
    根据公司法和公司章程的规定，上述议案为“特别决议议案”，
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
通过。
    根据上市公司《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公
司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，单独
计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记；
    2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；
    3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在
2022年12月16日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电
话登记。

    2、登记时间：2022年12月16日下午14：00—17：00
    3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式


                               3
    联系人：罗泽人
    联系电话：0790-6415606
    电子邮箱：luozeren@ganfenglithium.com
    邮政编码：338000
    本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通
费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第五十二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会回执
    特此公告。


                                    江西赣锋锂业集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2022年11月24日




                                4
附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投
票简称为“赣锋投票”。
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年12月20日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下
午13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月20日上午9：15，
结束时间为2022年12月20日下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。


                               5
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                               6
附件二：
                       2022 年第四次临时股东大会
                                 授权委托书

致：江西赣锋锂业集团股份有限公司
     兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，代表本公司/本
人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
     委托人对受托人的表决指示如下：

                                                备注               表决意见
提案编码              提案名称             该列打勾的栏目
                                                            同意    反对      弃权
                                             可以投票
   100     总议案：                              √
           《关于控股子公司赣锋锂电增资
   1.00                                          √
           扩股暨关联交易的议案》
    注：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结
束时终止。

委托人签名：                     委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：                 委托人持股数量：
受托人签名：                     受托人身份证号码：
                                           委托日期：          年 月          日




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 附件三：
                            参会回执

     截至 2022 年 12 月 14 日，本人/本公司持有           股“赣锋
锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于
2022 年 12 月 20 日（星期二）召开的 2022 年第四次临时股东大会。
     出席人姓名：
     股东账户：
     联系方式：




                    股东名称（签字或盖章）：
                                                 年 月   日




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