证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-002
江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第三十八次会议于 2023 年 1 月 16 日以电话及电子邮件的形式发
出会议通知，于 2023 年 1 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄
华安先生主持。会议一致通过以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外
币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对
公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司及纳入公司合并
报表范围内的子公司使用自有资金不超过（含）150 亿元人民币或等
值外币开展外汇套期保值业务。
临 2023-005 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务
的 公 告 刊 登 于 同 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》；
为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司
向银行申请综合授信额度合计人民币 9,600,000 万元，其中，由公司
提供连带责任保证担保额度合计人民币 1,600,000 万元（已抵消原有
的银行担保）。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手
续，并签署相关法律文件。
临 2023-006 赣锋锂业关于公司及子公司申请银行授信并提供担
保 的 公 告 刊 登 于 同 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使
用自有资金投资理财产品的议案》；
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建
设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司在期限内使
用自有资金不超过60亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级
中低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
临 2023-007 赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊
登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
公司 2023 年度日常关联交易情况预计如下：
关联 截至披露
合同签订 上年发生
关联交 关联交 交易 日已发生
关联人 金额或预 金额（万元人
易类别 易内容 定价 金额（万元
计金额 民币）
原则 人民币）
不超过
市场
RIM 锂辉石等 250,000 - 421,320.83
价格
万美元
不超过
电池隔膜 市场
大连伊科 500 - 385.68
等 价格
万元人民币
向关联 不超过
市场
人采购 腾远钴业 硫酸钴等 5,000 - 3,256.73
价格
原材料 万元人民币
不超过
磷酸 市场
智锂科技 100,000 - 30,974.51
铁锂等 价格
万元人民币
氯化锂溶 市场 不超过 1,000
浙江沙星 - 385.54
液等 价格 万元人民币
锋源热能 蒸汽等 市场 不超过 3,131.06 5,552.42
价格 50,000
万元人民币
不超过
市场
锦泰钾肥 碳酸锂等 50,000 - 1,359.36
价格
万元人民币
不超过
选矿设备 市场
山东鑫海 10,000 - -
等 价格
万元人民币
不超过
电池级碳 市场
智锂科技 100,000 - 14,803.56
酸锂等 价格
万元人民币
向关联 市场 不超过 1,000
浙江沙星 金属锂等 73.33 892.14
人销售 价格 万元人民币
产品 氢氧化钠 市场 不超过 3,000
锋源热能 - 147.87
等 价格 万元人民币
钽铌精矿 市场 不超过 2,000
稀美资源 - -
等 价格 万元人民币
临 2023-008 赣锋锂业关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公
告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 20 日