证券代码：002462            证券简称：嘉事堂         公告编号：2019-029


                       嘉事堂药业股份有限公司
                 第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届董事会
第三十一次会议，于 2019 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于
2019 年 3 月 12 日星期二下午 14：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议应到董事 8 人，实到 8 人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决
形成如下决议：

    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    本次公司使用 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高
募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意
公司使用 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2019 年 3 月 14
日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项发表了同意意见，具体内容详见 2019 年 3 月 14 日披露于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的
规定，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“嘉事堂”）
董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚须经股东大会审议。

    公司《前次募集资金使用情况报告》于 2019 年 3 月 14 日披露在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会对于公司前次募集资金使用情况报告发表了同意意见，具体内容
详见 2019 年 3 月 14 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    3、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2019 年 3 月 29 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，通知
公告详见 2019 年 3 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                                   嘉事堂药业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2019 年 3 月 14 日