证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-035
嘉事堂药业股份有限公司
2018 年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，嘉事堂药业股份有限
公司（以下简称“公司”） 2018 年度股东大会采用中小投资者单独计票。
（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得
联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：cachet@cachet.cn
互动电话：010-88433464
（三）本次会议上无增加、否决、修改议案的情况、未涉及变更前次股东大
会决议。
二、会议召开基本情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于 2019 年 2
月 26 日召开了第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次监事会，
审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独
立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》、《2018 年度董事
会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018
年度利润分配预案》、《2018 年度报告及摘要》、《关于向银行申请综合授信额度
的议案》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<公
司章程>的议案》、《关于前次募投项目延期投入的议案》、《关于董事、监事薪酬
的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。嘉事堂董事会于 2019 年 2 月
28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股
份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召集
人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记
方法等事项予以公告。
会议于 2019 年 3 月 20 日下午 2 点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事
长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方
式，审议了相关议案，并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 49 名，拥有及代表的股
份为 82,179,168 股，占公司股份总数的 32.8026%；现场出席本次股东大会的股
东及股东授权代表共 7 名，代表公司股份为 71,436,272 股，占公司股份总数的
28.5145%；通过网络投票的股东 42 人，代表股份 10,742,896 股，占上市公司总
股份的 4.2881％。
（二）参加本次会议的中小投资者共计 47 人，代表公司股份 27,541,937
股，占公司股份总数的 10.9936%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。北京市安理律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
四、议案审议情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、会议审议并表决通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，实行等额选举。根据表决结果，公司第六届董事会
当选的非独立董事为：陈昌宏、孙建新、蔡卫东、续文利、许帅、王新侠。
1.01 选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况为：同意 76,190,753 股，占出席会议所有股东所持股份的
92.7130%。中小投资者表决情况为：同意 21,553,522 股，占出席会议中小股东
所持股份的 78.2571%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
1.02 选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况为：同意 73,790,753 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.7925%。中小投资者表决情况为：同意 19,153,522 股，占出席会议中小股东
所持股份的 69.5431%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
1.03 选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况为：同意 74,690,753 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.8877%。中小投资者表决情况为：同意 20,053,522 股，占出席会议中小股东
所持股份的 72.8109%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
1.04 选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况为：同意 76,190,753 股，占出席会议所有股东所持股份的
92.7130%。中小投资者表决情况为：同意 21,553,522 股，占出席会议中小股东
所持股份的 78.2571%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
1.05 选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况为：同意 75,291,753 股，占出席会议所有股东所持股份的
91.6190%。中小投资者表决情况为：同意 20,654,522 股，占出席会议中小股东
所持股份的 74.9930%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
1.06 选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况为：同意 73,699,453 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.6814%。中小投资者表决情况为：同意 19,062,222 股，占出席会议中小股东
所持股份的 69.2116%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
2、会议审议并表决通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，实行等额选举。根据表决结果，公司第六届董事会
当选的独立董事为：徐永光、张晓崧、吴剑。
2.01 选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况为：同意 74,991,753 股，占出席会议所有股东所持股份的
91.2540%。中小投资者表决情况为：同意 20,354,522 股，占出席会议中小股东
所持股份的 73.9037%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
2.02 选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况为：同意 74,991,753 股，占出席会议所有股东所持股份的
91.2540%。中小投资者表决情况为：同意 20,354,522 股，占出席会议中小股东
所持股份的 73.9037%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
2.03 选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况为：同意 74,991,753 股，占出席会议所有股东所持股份的
91.2540%。中小投资者表决情况为：同意 20,354,522 股，占出席会议中小股东
所持股份的 73.9037%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
3、会议审议并表决通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
该议案采取累积投票制，实行等额选举。根据表决结果，公司第六届监事会
当选的股东代表监事为：贾宏、张丽君、韩卫东、张亮、白鸿雁、刘勇。
3.01 选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况为：同意 74,449,453 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5941%。中小投资者表决情况为：同意 19,812,222 股，占出席会议中小股东
所持股份的 71.9347%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
3.02 选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况为：同意 74,448,453 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5929%。中小投资者表决情况为：同意 19,811,222 股，占出席会议中小股东
所持股份的 71.9311%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
3.03 选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况为：同意 75,532,853 股，占出席会议所有股东所持股份的
91.9124%。中小投资者表决情况为：同意 20,895,622 股，占出席会议中小股东
所持股份的 75.8684%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
3.04 选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况为：同意 75,532,753 股，占出席会议所有股东所持股份的
91.9123%。中小投资者表决情况为：同意 20,895,522 股，占出席会议中小股东
所持股份的 75.8680%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
3.05 选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况为：同意 75,532,553 股，占出席会议所有股东所持股份的
91.9120%。中小投资者表决情况为：同意 20,895,322 股，占出席会议中小股东
所持股份的 75.8673%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
3.06 选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况为：同意 73,698,053 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.6797%。中小投资者表决情况为：同意 19,060,822 股，占出席会议中小股东
所持股份的 69.2065%。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，当选。
4、会议审议并表决通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况为：同意 81,824,437 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.5683%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 350,131
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4261%。
中小投资者表决情况为：同意 27,187,206 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7120%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%；弃权
350,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2713%。
5、会议审议并表决通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况为：同意 81,824,437 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.5683%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 350,131
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4261%。
中小投资者表决情况为：同意 27,187,206 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7120%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%；弃权
350,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2713%。
6、会议审议并表决通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决情况为：同意 81,824,437 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.5683%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 350,131
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4261%。
中小投资者表决情况为：同意 27,187,206 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7120%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%；弃权
350,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2713%。
7、会议审议并表决通过了《2018 年度利润分配预案》
总表决情况为：同意 80,344,837 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
97.7679%；反对 1,834,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2321%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 25,707,606 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.3399%；反对 1,834,331 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6601%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、会议审议并表决通过了《2018 年度报告及摘要》
总表决情况为：同意 81,824,437 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.5683%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 350,131
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4261%。
中小投资者表决情况为：同意 27,187,206 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7120%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%；弃权
350,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2713%。
9、会议审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况为：同意 81,824,437 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.5683%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 350,131
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4261%。
中小投资者表决情况为：同意 27,187,206 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7120%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%；弃权
350,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2713%。
10、会议审议并表决通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
总表决情况为：同意 81,821,937 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.5653%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%；弃权 350,131
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4261%。
中小投资者表决情况为：同意 27,184,706 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7030%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%；弃权
350,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2713%。
11、会议审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况为：同意 81,821,937 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.5653%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%；弃权 350,131
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4261%。
中小投资者表决情况为：同意 27,184,706 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7030%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%；弃权
350,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2713%。
12、会议审议并表决通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》
总表决情况为：同意 81,661,637 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.3702%；反对 167,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2037%；弃权
350,131 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4261%。
中小投资者表决情况为：同意 27,024,406 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.1209%；反对 167,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6078%；弃
权 350,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2713%。
13、会议审议并表决通过了《关于董事、监事薪酬的议案》
总表决情况为：同意 80,507,637 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
97.9660%；反对 1,671,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0340%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 25,870,406 股，占出席会议中小股东所持股
份的 93.9310%；反对 1,671,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0690%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所；
（二）见证律师：张晓光 王楠
（三）结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）公司2018年度股东大会决议；
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 21 日
