证券代码： 002462            证券简称：嘉事堂        公告编号：2019-046



                        嘉事堂药业股份有限公司

                    关于聘任公司董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 22 日
召开第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任
王新侠女士任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会
届满为止。
    王新侠女士简历如下：

    王新侠，中国国籍，女，1966 年生，本科，高级会计师。曾任北京市海淀

木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公

司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务

部经理助理、副经理、经理；2008 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司财务

总监，2008 年 12 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书，2013 年 8 月

至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

    王新侠女士于 2011 年 2 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格

证》，持有本公司 94,048 股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公

司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行

人。

    王新侠女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等有关规定，王新侠女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相

关事项的独立意见》。

    董事会秘书联系方式：

    通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

    联系电话：010-88463250

    传真号码：010-88447731

    电子邮箱：wangxinxia@cachet.cn

    邮政编码：100195



    特此公告。



                                                    嘉事堂药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 04 月 24 日