证券简称：嘉事堂           证券代码： 002462         公告编号：2020-039


                       嘉事堂药业股份有限公司

                第六届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
十次会议于 2020 年 10 月 16 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于
2020 年 10 月 23 日 14 时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，
实际表决的董事 9 名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如
下决议：

    1、审议通过了《2020 年第三季度报告》

    2020 年第三季度实现营业收入 657,683.23 万元，同比增张 18.16%，实现归

属于母公司的净利润 10,931.02 万元，同比增长 29.63%，实现归属于母公司扣

非后的净利润 10,777.49 万元，同比增长 29%。

    2020 年前三季度实现营业收入 1,628,856.10 万元，同比增张 3.06%，实现

归属于母公司的净利润 24,497.16 万元，同比减少 17.14%，实现归属于母公司

扣非后的净利润 23,911.20 万元，同比减少 18.8%。

    独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2020 年 10 月 24 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十
次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2020 第三季度报告全文》（公告编号：2020-038）详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2020 第三季度报告正文》
（公告编号：2020-037）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             嘉事堂药业股份有限公司

                     董事会

                2020 年 10 月 24 日