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公司公告

嘉事堂:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(更新后)2021-03-03  

                        证券代码: 002462            证券简称:嘉事堂          公告编号:2021-012


                        嘉事堂药业股份有限公司

      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知(更新后)


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)《公司章程》

及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会决定于 2021 年 3

月 15 日(星期一)召开公司 2021 年第一次临时股东大会,本次股东大会的具

体相关事项如下:

   一、会议召开的基本情况

   1、 股东大会名称:嘉事堂药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

   2、 会议召集人:公司董事会。

   3、 会议召开的合法、合规性说明:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本
公司章程的规定。

   4、 会议召开时间:

   ( 1) 现场会议召开时间: 2021 年 3 月 15 日(星期一)14:00

   ( 2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 3 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月
15 日 09:15-15:00。

   5、 现场会议地点:北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室

   6、 会议主持人:公司董事长

   7、 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
   (1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

   同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重
复投票表决的以第一次投票结果为准。

   8、股权登记日: 2021 年 3 月 9 日(星期二)

   9、会议出席对象:

   (1) 截至 2021 年 3 月 9 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,
该股东代理人不必是公司股东。

   (2) 公司董事、监事、高级管理人员。

   (3) 公司聘请的见证律师。

   10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件二)

   二、会议审议事项

   1、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案;

   2、关于补选独立董事的议案;

   (1)补选梁雨先生为公司第六届董事会独立董事

   (2)补选熊焰先生为公司第六届董事会独立董事

   (3)补选薛健女士为公司第六届董事会独立董事

   上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,详细内容可见公司
于 2021 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的
董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

   议案 2 采用累积投票制,公司拟补选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数
为其持表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票
数。议案 2 为补选独立董事事项,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。

   对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、议案编码

   表一:本次股东大会议案编码示例表:

 议案编码          议案内容            备注(对该列打勾的项目可以投 票)

                              非累计投票议案

   1.00     关于使用部分闲置募集资                   √

            金永久补充流动资金的议

                      案

       累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)

   2.00     关于补选独立董事的议案              应选人数 3 人

   2.01     补选梁雨先生为公司第六                   √

               届董事会独立董事

   2.02     补选熊焰先生为公司第六                   √

               届董事会独立董事

   2.03     补选薛健女士为公司第六                   √

               届董事会独立董事

    四、现场会议登记方法

   1、登记时间: 2021 年 3 月 12 日( 9:30-11:30,13:00-17:00)

    2、登记地点:北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼公司证券部

   3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

   (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

   (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。

   (3)异地股东可采取信函或传真方式登记。采取信函或传真方式办理登记
送达公司证券部的截至时间为:2021 年 3 月 12 日 17:00。信函请注明“嘉事堂
2021 年第一次临时股东大会”字样。

   4、本次会议不接受电话登记,出席现场会议股东及股东代理人务请于会议
开始前半小时到达现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证入场。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

   六、其他事项

   1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

   2、会议联系方式:

   联系人:王新侠   王文鼎

   联系电话: 010-88433464

   传真号码: 010-88447731

   联系地址:北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂证券部

   3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会
场。

   4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。
嘉事堂药业股份有限公司

        董事会

     2021 年 3 月 3 日
    附件一:

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码:362462

    2、投票简称:嘉事投票

    3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案,填

报表决意见,同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议

案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的

议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,

则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、 投 票 时 间 : 2021 年 3 月 15 日 9:15—9:25 , 9:30—11:30 和

13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 15 日上午 9:15 至 2021 年 3
月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:

                    嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

    兹全权委托      先生(女士)代表本人(公司)出席嘉事堂药业股份有限

公司 2021 年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委

托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人

已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

 议案    议案内容   备注(对该列          同意     反对          弃权

 编码               打勾的项目可

                      以投票)

                              非累计投票议案

 1.00    关于使用        √

         部分闲置

         募集资金

         永久补充

         流动资金

          的议案

        累计投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)

 2.00    关于补选             应选人数 3 人         选举票数(票)

         独立董事

          的议案

 2.01    补选梁雨                  √

         先生为公

         司第六届

         董事会独

          立董事

 2.02    补选熊焰                  √

         先生为公
         司第六届

         董事会独

             立董事

 2.03    补选薛健                  √

         女士为公

         司第六届

         董事会独

             立董事

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托时间:       年   月     日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:1、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己

的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

    2、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。