嘉事堂药业股份有限公司



                         嘉事堂药业股份有限公司

                  独立董事关于第六届董事会第十二次会议

                         相关事项的事前认可意见



      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为嘉事

 堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事

 会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、

 客观的立场，就第六届董事会第十二次会议相关事项，发表如下事前认可意见：

      一、关于 2020 年度利润分配预案的事前认可意见

      公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了公司《2020 年度利润分配预

 案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，

 我们认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监

 管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司

 的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 因此，同意将《2020

 年度利润分配预案》提交公司董事会、股东大会审议。

      二、关于 2021 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

      我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议

 案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立

 场，我们认为：上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来 12 个月内发

 生的日常关联交易情况进行了合理估计，其内容和金额是公司 2021 年度经营所

 必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、

 合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司

 及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规

 和《公司章程》的规定。

      因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司
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 董事会、股东大会审议。

      三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

      公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了公司《关于续聘会计师事务

 所的议案》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证

 书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能

 够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明会计师事务所（特

 殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的

 执业 准则，较好地完成了 20120 年度的财务审计工作。我们同意续聘安永华

 明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供

 2021 年度财务审计服务。我们对此议案表示事前认可，同意将相关议案提交公

 司董事会、股东大会审议。

      （以下无正文）
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    （此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第
 十二次会议相关事项的事前认可意见之签字页）



  嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）：




     熊焰                      梁雨                          薛健




                                                     年     月      日