嘉事堂：董事会决议公告2021-03-31
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2021-024
嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
十二次会议于 2021 年 3 月 16 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于
2021 年 3 月 29 日 14 时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，
实际表决的董事 9 名，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如
下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
《 2020 年度董事会工作报告》详见公司《 2020 年年度报告》“经营情况
讨论与分析”。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议。
公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董
事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见
2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2020 年度经营工作总结》
2020 年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了 2020 全年
经营指标。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》，对 2020 年度内部
控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂
药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控
制 鉴 证 报 告 》 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》
《2020 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并实现
收入 23,256,135,891.33 元，公司合并实现净利润 590,903,501.70 元、公司合
并报表归属母公司所有者的净利润 317,585,422.67 元。母公司实现净利润
260,013,667.69 元；以母公司实现的净利润 260,013,667.69 元为基数，母公司
按净利润 10%比例提取法定盈余公积金 26,001,366.77 元，加年初未分配利润
1,048,000,053.53 元，减去 2019 年度股东分红金额 116,682,848.00 元，母公
司可供股东分配的利润 1,165,329,506.45 元。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议。
6、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
《2020 年度利润分配预案》详见 2021 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证
券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2021 年 3 月
31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董
事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
7、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
《公司 2020 年年度报告全文》详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 3 月 31
日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
《2021 年度日常关联交易预计的公告》详见 2021 年 3 月 31 日《中国证券
报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2021 年 3 月
31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董
事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该报告须经股东大会审议通过。
9、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
报告全文详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2021 年 3 月 31 日《中国证券
报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2021 年 3 月
31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董
事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
12、审议通过了《2020 年度应收控股股东及其他关联方款项情况报告》
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
13、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况报告》
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案须经股东大会审议通过。
14、审议通过了《关于 2021 年度风险偏好制度的议案》
独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过了《关于 2020 年度商誉减值测试报告的议案》
报告全文详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2021 年 3 月 31 日《中国证券报》、
《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 4 月 21 日（星期三）召开公司 2020 年度股东大会，详
见 2021 年 3 月 31 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
