嘉事堂:一季报董事会决议公告2021-04-30
证券简称:嘉事堂 证券代码: 002462 公告编号:2021-036
嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第
十三次会议于 2021 年 4 月 25 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知,会议于
2021 年 4 月 29 日 14 时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名,实际
表决的董事 9 名,会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议:
1、审议通过了《2021 年一季度报告》
2021 年一季度实现营业收入 58.11 亿元,较去年同期增长 43.51%,实现归
属于母公司的净利润 0.82 亿元,较去年同期增长 60.51%,实现归属于母公司扣
非后的主营业务净利润 0.76 亿元,较去年同期增长 48.98%。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2021 年 4 月 30 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《2021 年一季度报告正文》(公告编号:2021-034)详见 2021 年 4 月 30
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021 年一季度报告全文》(公
告编号:2021-035)详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》与巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日