证券代码：002462   证券简称：嘉事堂   公告编号：2022-13



    嘉事堂药业股份有限公司2021年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：
      1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
      2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
  议。
      一、会议召开和出席情况
      1．嘉事堂2021年度股东大会于2022年4月27日下午2点
  在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东
  大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决
  方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符
  合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有
  效。
      2．会议出席情况
      （1）出席现场会议的股东及股东授权代表6名，代表股
  份112,634,549股，占公司股份总数的38.6122%
      （2）通过网络投票的股东15名，代表股份1,006,343股，
  占上市公司总股份的0.3450％。




                                                            — 1 —
    3．公司董事续文利先生、王新侠女士现场参加了会议，
公司董事陈昌宏先生、孙建新先生、许帅先生及独立董事梁
雨先生视频参加会议；公司部分监事同时参加会议；北京市
安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
《法律意见书》。
    二、提案审议表决情况
    1．本次股东大会提案采用现场表决与网络投票表决相
结合的方式审议议程中所列全部提案，并形成相关决议。
    2．表决情况
    （1）会议审议并表决通过了《董事会2021年度工作报
告》
    表决情况为：同意113,230,692股，占出席会议所有股
东所持股份的99.6390%；反对279,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.2456%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.1154%。
    （2）会议审议并表决通过了《监事会2021年度工作报
告》
    表决情况为：同意113,230,692股，占出席会议所有股
东所持股份的99.6390%；反对279,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.2456%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.1154%。
    （3）会议审议并表决通过了《2021年度财务决算报告》
    表决情况为：同意113,230,692股，占出席会议所有股
东所持股份的99.6390%；反对279,100股，占出席会议所有



                                                        — 2 —
股东所持股份的0.2456%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.1154%。
    （4）会议审议并表决通过了《2021年度利润分配预案》
    表决情况为：同意 113,205,392 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.6168%；反对 435,500 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.3832%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 570,843 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 56.7245％；反对 435,500 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 43.2755％；弃权 0 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    （5）会议审议并表决通过了《2021年度报告及摘要》
    表决情况为：同意113,230,692股，占出席会议所有股
东所持股份的99.6390%；反对279,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.2456%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.1154%。
    （6）会议审议并表决通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》
    表决情况为：同意112,683,649股，占出席会议所有股
东所持股份的99.1577%；反对826,143股，占出席会议所有
股东所持股份的0.7270%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.1154%。
    （7）会议审议并表决通过了《关于2022年度日常关联
交易预计的议案》

                                                         — 3 —
    表决情况为：同意113,179,692股，占出席会议所有股
东所持股份的99.5942%；反对330,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.2905%；弃权131,100股，占出席会议所有
股东所持股份的0.1154%。
    （8）会议审议并表决通过了《2021年度应收控股股东
及其他关联方款项情况专项说明》
    表决情况为：同意 113,179,692 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5942%；反对 330,100 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.2905%；弃权 131,100 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.1154%。

    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京市安理律师事务所；
    2. 见证律师：张晓光、王硕
    3. 结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
    四、备查文件
    1．股东大会决议；
    2．法律意见书。


                          嘉事堂药业股份有限公司董事会


                                                         — 4 —
2022 年 4 月 28 日




                     — 5 —