沪士电子股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告



证券代码：002463               证券简称：沪电股份                    公告编号：2022-061


                          沪士电子股份有限公司

                   第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年11月25日以电话、电子邮
件方式发出召开公司第七届董事会第十三次会议通知。会议于2022年12月5日在公司会
议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人
员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

   昆山沪利微电有限公司(下称“沪利微电”)为公司全资子公司，为满足其应用于汽车
电子领域的印制电路板业务中长期经营发展的资金需要，同意公司使用自有资金向沪利
微电增资77,613.078万元人民币，沪利微电注册资本由72,386.922万元人民币增加至
150,000万元人民币。
   《公司关于向全资子公司增资的公告》详见2022年12月6日公司指定披露信息的媒体
《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十三次会议决议。


                                                 沪士电子股份有限公司董事会

                                                        二〇二二年十二月六日
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