证券代码：002465         证券简称：海格通信          公告编号： 2019-025 号



                       广州海格通信集团股份有限公司
                   关于召开 2018 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次

会议决定于 2019 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2018 年年度股东大会，本次股东大

会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关

事项通知如下：

   一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十八次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 开始
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日－2019 年 5 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019 年 5 月 14 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年 5 月 13 日 15:00 至
2019 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人
出席现场会议。


                                        1
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 7 日（星期二））
    7、会议出席对象：
    （1）2019 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议
和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼
会议中心。

    二、 会议审议事项

    1、《2018 年度董事会工作报告》；

    2、《2018 年度监事会工作报告》；

    3、《2018 年度财务决算报告》；

    4、《2018 年年度报告及摘要》；

    5、《2018 年度利润分配预案的议案》；

    6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的

议案》；

    7、《关于制定未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》；

    8、《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2018 年度应补偿股份并办理注

销暨公司减资的议案》；

    9、《关于修订<公司章程>的议案》；

    10、《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    特别强调事项：


                                       2
    1、上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会

议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小

投资者的表决单独计票并披露。

    3、上述议案 8 和议案 9 为特别表决事项，即须经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《独立董事 2018 年度述职报告》）。

    三、 提案编码
                            表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                           备注
   提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏目可以
                                                                           投票
     100         总议案：以下所有的提案                                     √

非累积投票提案
     1.00        《2018 年度董事会工作报告》                                √

     2.00        《2018 年度监事会工作报告》                                √

     3.00        《2018 年度财务决算报告》                                  √

     4.00        《2018 年年度报告及摘要》                                  √

     5.00        《2018 年度利润分配预案的议案》                            √
                 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
     6.00                                                                   √
                 司 2019 年度审计机构的议案》
                 《关于制定未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的
     7.00                                                                   √
                 议案》
                 《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2018 年
     8.00                                                                   √
                 度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》
     9.00        《关于修订<公司章程>的议案》                               √

    10.00        《关于变更部分募集资金用途的议案》                         √


    四、 会议登记等事项

    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

    2、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户

卡、身份证、持股凭证办理登记手续。
                                             3
    3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人

代表证明书及身份证办理登记手续。

    4、法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

    5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2019 年 5 月 10 日

16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    6、登记时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

    7、登记地点：广州市科学城海云路 88 号广州海格通信集团股份有限公司证券部，

信函请注明“股东大会”字样。

    8、联系方式
    联系人：舒剑刚、王耿华
    联系电话：020-82085571
    联系传真：020-82085000
    邮政编码：510663
    9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始

前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

    五、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    （一） 网络投票的程序

    1、投票代码：362465

    2、投票简称：海格投票

    3、填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。


                                      4
                    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

                投给候选人的选举票数                        填报
                 对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
                 对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                        合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举非职工代表监事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    （二） 通过深交所交易系统的投票程序

    1、投票时间为：2019 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三） 通过互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东大会召开前一
日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



    六、 备查文件
    1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
                                         5
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。




                                          广州海格通信集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2019 年 4 月 19 日




                                6
附件：

                            授       权    委     托    书

广州海格通信集团股份有限公司董事会：

    兹授权委托                  先生/女士代表本公司/本人出席 2019 年 5 月 14 日下午在
广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开的广州海
格通信集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下
列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

                                                                         表决结果
序号                            审议事项
                                                                  同意    反对      弃权

 1.00    《2018 年度董事会工作报告》

 2.00    《2018 年度监事会工作报告》

 3.00    《2018 年度财务决算报告》

 4.00    《2018 年年度报告及摘要》

 5.00    《2018 年度利润分配预案的议案》
         《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
 6.00
         年度审计机构的议案》
 7.00    《关于制定未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》
         《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2018 年度应补
 8.00
         偿股份并办理注销暨公司减资的议案》
 9.00    《关于修订<公司章程>的议案》

10.00    《关于变更部分募集资金用途的议案》

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划
“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。




委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：
                                              7
委托人股东账号：

受   托 人    签 名：

受托人身份证号码：

委    托     日   期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。




                                     8