证券代码：002465            证券简称：海格通信         公告编号：2019-014 号




                  广州海格通信集团股份有限公司
               关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日

召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议

通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提

交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、2018 年度利润分配预案的基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2018 年

实现净利润 285,457,801.40 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法

定盈余公积金 28,545,780.14 元后，公司可供股东分配利润为 1,409,493,269.29 元

（含以前年度未分配利润 1,152,581,248.03 元）。

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018

年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2018 年度利润分配预案如下：以

2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,306,943,384 股为基数，每 10 股派发现金股利

1.2 元（含税），派发现金红利 276,833,206.08 元，剩余未分配利润 1,132,660,063.21

元结转至下一年度。2018 年度不进行资本公积转增股本。

    2018 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 430,196,411.04 元，现金分红




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总额占 2018 年归属于上市公司股东净利润的比例为 64.35%。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第三十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，

审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东

大会审议。

    2、监事会审议情况

    监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司

股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章

程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2018 年度利润

分配预案。

    3、独立董事意见

    公司 2018 年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的

资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规

定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法

权益的情况。同意公司 2018 年度利润分配预案。

    三、其他说明

    1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比

例平均约 55%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，

并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投

资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

    2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定

性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；


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2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。




                                   广州海格通信集团股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2019 年 4 月 19 日




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