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公司公告

海格通信:第五届董事会第五次会议决议公告2020-01-21  

						 证券代码:002465            证券简称:海格通信        公告编号:2020-001 号



                    广州海格通信集团股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 16 日以

书面、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董

事会第五次会议的通知,会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。公司 9 名董

事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

    与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

    审议通过《关于控股子公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

       为满足公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“驰

达飞机”)生产经营需要,同意驰达飞机以自有土地使用权为抵押,向中国邮政储

蓄银行股份有限公司西安市阎良区支行申请 1,000 万元综合授信额度,驰达飞机

股东兼法定代表人陶炜夫妇提供个人连带责任保证担保。综合授信期限为一年,

自银行贷款划至驰达飞机银行账户起计算,贷款利率等条款以双方签订的合同为

准。

       为便于业务办理,公司董事会授权驰达飞机法定代表人兼总经理陶炜先生全

权办理本次综合授信业务相关事宜。

       表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

       详见公司于 2020 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司以资

产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

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特此公告。




                 广州海格通信集团股份有限公司

                           董 事 会

                        2020 年 1 月 21 日




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