证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2021-032 号
广州海格通信集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一 、 会议召开情况
1、会议通知
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2021 年 3
月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
2、召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 4
月 27 日 14:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中
心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 27
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召集人：公司第五届董事会
4、主持人：董事长杨海洲先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
二 、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 792,900,222 股，占上市公司总股份
的 34.4074％。
其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 671,479,136 股，占上市公司总股份
的 29.1384％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 121,421,086 股，占上市公司总股份的
5.2690％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 140,683,590 股，占上市公司总股份
的 6.1049％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 19,262,504 股，占上市公司总股份的
0.8359％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 121,421,086 股，占上市公司总股份的
5.2690％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三 、 提案审议情况
会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 792,505,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502％；反对 148,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 140,288,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7193％；反对 148,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055％；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1752％。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
2
同意 792,505,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502％；反对 148,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 140,288,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7193％；反对 148,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055％；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1752％。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 792,505,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502％；反对 148,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 140,288,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7193％；反对 148,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055％；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1752％。
4、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 792,505,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502％；反对 148,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 140,288,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7193％；反对 148,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055％；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1752％。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》
公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671
3
股为基数，每 10 股派发现金股利 1.32 元（含税），派发现金红利 304,187,224.57 元，
剩余未分配利润 1,995,987,175.68 元结转至下一年度。2020 年度不送红股，不进行资本
公积转增股本。
总表决情况：
同意 792,748,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对 151,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 140,532,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8924％；反对 151,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》
总表决情况：
同意 789,576,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5809％；反对 3,076,728
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3880％；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 137,360,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6378％；反对 3,076,728
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1870％；弃权 246,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1752％。
7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
总表决情况：
同意 776,966,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9905％；反对 15,933,653
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
4
同意 124,749,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6741％；反对 15,933,653
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3259％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 792,748,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对 137,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 140,532,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8924％；反对 137,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0979％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东广州无线电集团有限公司、杨海洲先生和余青松
先生回避了表决。
总表决情况：
同意 140,535,790 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.8945％；反对
148,400 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.1055％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 140,535,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8945％；反对 148,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于制定未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 792,751,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9813％；反对 148,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
5
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 140,535,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8945％；反对 148,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登于
2021 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四 、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所李寅荷、罗漪铭律师现场见证，
并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》和《海格通信章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
五 、 备查文件
1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司 2020 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
6
