证券代码：002465         证券简称：海格通信         公告编号：2021-044 号



                 广州海格通信集团股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日以书

面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届

董事会第二十一次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 19 日在广州市黄埔大道西平

云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。会议

由杨海洲董事长主持，公司 9 名董事全部参与了表决。本次会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报

告摘要》；《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2021 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。



                 广州海格通信集团股份有限公司

                           董 事 会

                       2021 年 8 月 21 日




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