证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2022-024 号
广州海格通信集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一 、 会 议 召 开 情况
1、会议通知
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 3
月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
2、召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 4
月 21 日 14:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中
心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 21
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召集人：公司第五届董事会
4、主持人：董事长杨海洲先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
二 、 会 议 出 席 情况
1、股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 757,199,969 股，占上市公司总股份
的 32.8582％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 655,477,814 股，占上市公司总股份的
28.4440％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 101,722,155 股，占上市公司总股份的
4.4142％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 104,983,337 股，占上市公司总
股份的 4.5557％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,261,182 股，占上市公司总股份
的 0.1415％。
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 101,722,155 股，占上市公司总股份的
4.4142％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三 、 提 案 审 议 情况
会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 16,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472％。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
2
同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 16,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472％。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 16,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472％。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671
股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 345,667,300.65 元，
剩余未分配利润 2,178,624,546.13 元结转至下一年度。2021 年度不送红股，不进行资本
公积转增股本。
总表决情况：
同意 757,043,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 156,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 104,826,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8509％；反对 156,500
3
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1491％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 16,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472％。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
总表决情况：
同意 756,370,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8904％；反对 570,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0753％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 104,153,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2096％；反对 570,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5432％；弃权 259,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472％。
7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
总表决情况：
同意 740,208,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7561％；反对 16,991,095
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2439％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
4
同意 87,992,242 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.8154％；反对 16,991,095
股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 757,183,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 16,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 104,967,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9847％；反对 16,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2021 年度述职报告》全
文刊登于 2022 年 3 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四 、 律 师 出 具 的法 律 意 见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李寅荷律师现场见证，
并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》和《海格通信章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
五、 备查文件
1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决
议；
2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
5
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日
6
