股票代码：002466               股票简称：天齐锂业               公告编号：2021-024


                               天齐锂业股份有限公司

             关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告


               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
          整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2021 年 1 月 15 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议决定于 2021 年 2 月 1 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股
东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-014）。
    现发布召开本次股东大会的提示性公告，将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会。
    本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开的时间：2021 年 2 月 1 日（星期一）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 2 月 1 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间
为 2021 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
                                             1
    5、会议召开方式：根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控
新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东大会现场将积极做好
会议组织保障工作，切实保护参会人员健康安全。
    公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 1 月 27 日（星期三）。
    7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止 2021 年 1 月 27 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室。

    二、本次股东大会审议事项
    （一）会议审议提案
    1.00《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》；
    2.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
    2.01 选举夏浚诚先生为第五届董事会非独立董事；
    2.02 选举李波先生为第五届董事会非独立董事。
    （二）特别提示
    《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》采用累积投票表决方式，应等额
选举 2 名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股
东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。

                                        2
    上述提案已经于 2021 年 1 月 15 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，
具体内容详见公司 2021 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审
议的提案中，提案 1.00 须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过）；提案 2.00 属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
此外，提案一表决通过是提案二表决结果生效的前提。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码一览表

                                                                      备注
提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
非累积投
 票提案

   1.00     《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》              √

累积投票
                                    提案 2.00 为等额选举
  提案

   2.00     《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》        应选人数（2 人）

   2.01     选举夏浚诚先生为第五届董事会非独立董事                      √

   2.02     选举李波先生为第五届董事会非独立董事                        √

    四、现场会议的登记方法
    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）
    2、登记时间：2021 年 1 月 28 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00（不接受提
前登记）
    3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室
    4、登记办法：
                                        3
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证
原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户
证明文件等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2021 年 1 月 28 日
下午 17:00 点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”
字样，不接受电话登记）。
    5、会议联系方式
    联系人：江曼姝
    联系电话：028-85183501
    传真号码：028-85183501
    邮箱：ir@tianqilithium.com
    6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）

    六、备查文件
    1、《第五届董事会第十三次会议决议》。
    特此公告。


                                                     天齐锂业股份有限公司董事会
                                                         二〇二一年一月三十日




                                        4
附件 1

                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投
票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0 票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                  填报

     对候选人 A 投 X1 票                   X1 票

     对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
     …                                    …

     合   计                               不超过该股东拥有的选举票数


    提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事

    （如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
                                           5
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          6
    附件 2：


                                         授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
    委托人（签名/盖章）：
    委托人证件号码：
    委托人持有股份性质和股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人证件号码：
    委托日期：2021 年   月    日
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                                       同   反    弃
                                                             备注
                                                                       意   对    权
提案编码                      提案名称                    该列打勾的
                                                          栏目可以投
                                                              票
非累积投
  票提案
           《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议
  1.00                                                         √
           案》
累积投票
                             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
  2.00                                                        应选人数（2 人 ）
           案》
  2.01     选举夏浚诚先生为第五届董事会非独立董事              √

  2.02     选举李波先生为第五届董事会非独立董事                √




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