股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2021-092
天齐锂业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日在《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。
2、会议主持人：董事长蒋卫平先生。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
9 月 29 日（星期三）上午 9:15—9:25, 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2021 年 9 月 29 日
（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
1
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 220 人，代表股份 519,907,283 股，占公
司有表决权股份总数的 35.1979%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份 487,183,004 股，占公司
有表决权股份总数的 32.9824%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 204 人，代表股份 32,724,279 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2154%；
（3）出席本次股东大会的中小股东共 218 人（含网络投票），代表股份 34,910,974
股，占公司有表决权股份总数的 2.3635%。
2、公司董事、监事和董事会秘书（董事长代行）出席本次股东大会。
3、公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东
大会审议提案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
34,875,374 99.8980 35,000 0.1003 600 0.0017 是
表决权股东
其中：
34,875,374 99.8980 35,000 0.1003 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。关联股东
成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静女士已回避表决该议案。
（二）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市
的议案》
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,748,683 99.9695 158,000 0.0304 600 0.0001 是
表决权股东
2
其中：
34,752,374 99.5457 158,000 0.4526 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市方案的议案》，投票结果如下：
3.01 发行股票的种类和面值
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,748,783 99.9695 157,900 0.0304 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,752,474 99.5460 157,900 0.4523 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.02 发行时间
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,749,383 99.9696 157,300 0.0303 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,753,074 99.5477 157,300 0.4506 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.03 发行方式
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,749,383 99.9696 157,300 0.0303 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,753,074 99.5477 157,300 0.4506 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.04 发行规模
3
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,749,383 99.9696 157,300 0.0303 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,753,074 99.5477 157,300 0.4506 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.05 定价方式
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,748,783 99.9695 157,900 0.0304 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,752,474 99.5460 157,900 0.4523 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.06 发行对象
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,749,383 99.9696 157,300 0.0303 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,753,074 99.5477 157,300 0.4506 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.07 发售原则
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,749,383 99.9696 157,300 0.0303 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,753,074 99.5477 157,300 0.4506 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4
（四）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,749,683 99.9697 157,000 0.0302 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,753,374 99.5486 157,000 0.4497 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,830,983 99.9853 76,300 0.0147 0 0.0000 是
表决权股东
其中：
34,834,674 99.7814 76,300 0.2186 0 0.0000 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,831,083 99.9853 76,200 0.0147 0 0.0000 是
表决权股东
其中：
34,834,774 99.7817 76,200 0.2183 0 0.0000 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H
股股票发行并上市有关事项的议案》
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,830,483 99.9852 76,200 0.0147 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,834,174 99.7800 76,200 0.2183 600 0.0017 -
中小股东
5
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,828,883 99.9849 77,800 0.0150 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,832,574 99.7754 77,800 0.2229 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
同意 反对 弃权
是否
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过
出席会议有
519,321,020 99.8872 585,663 0.1126 600 0.0001 是
表决权股东
其中：
34,324,711 98.3207 585,663 1.6776 600 0.0017 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派李心悦、周立两名律师列席本次股东大会，并对
本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，本次股东大会决议合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）天齐锂业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2021 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
6
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
7