证券代码：002467           证券简称：二六三              公告编号：2020—002

                   二六三网络通信股份有限公司
               2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。
    2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司第六届董事会；

    （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
    （三）会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 7 日 15:30；
    （2）网络投票时间：2020 年 1 月 7 日；
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1 月 7 日
上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为：2020 年 1 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间；
    （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804

会议室；
    （五）会议出席情况
    为截止2019年12月31日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的
股东, 参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份234,679,285股，占公
司有表决权股份总数的17.3338%；通过网络投票的股东及股东代理人共9名，代
表股份545,400股，占公司有表决权股份总数的0.0403%；通过现场和网络参加本
次会议的中小投资者及代理人共14名，代表股份4,698,212股，占公司有表决权
股份总数的0.3470%。

    本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结

果如下：
    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意235,213,985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9955%；反对10,700股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：
同意4,687,512股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.7723%；反对10,700股；弃权0股。
    本议案获得通过。
    2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    表决结果：同意235,213,985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9955%；反对10,700股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：
同意4,687,512股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.7723%；反对10,700股；弃权0股。
    本议案获得通过。
    3、审议通过《关于增加注册资本的议案》
    表决结果：同意235,213,985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9955%；反对10,700股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：

同意4,687,512股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表
决权股份总数的99.7723%；反对10,700股；弃权0股。
    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意235,213,985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9955%；反对10,700股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：
同意4,687,512股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表

决权股份总数的99.7723%；反对10,700股；弃权0股。
    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。
    5、审议通过《关于公司2020年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意235,020,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9130%；反对204,600股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：

同意4,493,612股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表
决权股份总数的95.6452%；反对204,600股；弃权0股。
    本议案获得通过。
    6、审议通过《关于公司2020年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意235,020,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9130%；反对204,600股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：
同意4,493,612股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表
决权股份总数的95.6452%；反对204,600股；弃权0股。

    本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所张瑜、李童律师认为，本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集
人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
    1.《公司2020年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2020年第一次

临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。


                                     二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                   2020年1月8日